宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2022－012
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况尚需
提交公司股东大会审议。
公司日常关联交易为公司正常生产经营行为，遵循公平、合理的原则，未
损害公司和中小股东的利益，不会对公司生产经营产生重大影响，不影响公司的独立
性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月15日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司日常
关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会会议审议前，公司独立董事张克东、张金麟、万学国、刘羽
寅对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；
在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：公司
日常关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，其交易价格遵循市
场化原则，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常
经营，符合公司及全体股东利益。
公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了书面审核意见，认为 公
司日常关联 交易事项属正常、合法的经济行为，交易价格遵循公平、公开、公
正的市场化原则，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有
利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 该事项表决程序合法有效，交
易内容公允，未损害公司及中 小股东的利益。
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
此议案尚需获得公司 2021 年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回
避表决。
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实
年度预计金额 报告期实际发生金
关联交易类别 关联人 际发生金额差
（元） 额（元）
异较大的原因
根据公司实际经营
情况及市场变化情
宝钛特种金属有限公司 500,000,000.00 347,434,555.79
况，调整向关联方
的采购量
宝鸡宝钛装备科技有限公司 6,000,000.00 2,721,946.91
宝鸡宝钛金属制品有限公司 8,000,000.00 35,650.42
宝钛集团有限公司 45,000,000.00 6,775,127.47
宝鸡宝钛运输实业有限公司 0 194,085.34 临时发生业务
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 5,000,000.00 208,149.12
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 12,000,000.00 7,962,313.58
宝鸡欧亚金属科技有限公司 2,000,000.00 11,238.94
向关联人购买原材料
根据公司实际经营
情况及市场变化情
山西太钢不锈钢股份有限公司 1,000,000,000.00 123,352,227.76
况，调整向关联方
的采购量
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 50,000,000.00 14,849,198.24
根据公司实际经营
情况及市场变化情
宝钛商贸（宝鸡）有限公司 200,000,000.00 105,790,595.59
况，调整向关联方
的采购量
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公
40,000,000.00 16,093,037.18
司
小 计 1,868,000,000.00 625,428,126.34
向关联人购买燃料和
宝钛集团有限公司 200,000,000.00 161,078,097.67
动力
宝钛集团有限公司 80,000,000.00 87,273,989.04
宝钛特种金属有限公司 50,000,000.00 40,720,001.39
宝鸡欧亚金属科技有限公司 30,000,000.00 19,258,248.91
根据公司实际经营
情况及合同情况，
南京宝色股份公司 200,000,000.00 85,567,945.27
调整向关联方的销
向关联人销售产品、 售量
商品 宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 140,000,000.00 111,433,088.53
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宝鸡宝钛金属制品有限公司 10,000,000.00 6,979,415.28
根据公司实际经营
情况及合同情况，
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 70,000,000.00 5,318,382.78
调整向关联方的销
售量
宝鸡宝钛装备科技有限公司 5,000,000.00 314,230.09
根据新收入准则规
山西太钢不锈钢股份有限公司 220,000,000.00 65,746,016.46 定，调整了向关联
方的销售收入
宝钛商贸（宝鸡）有限公司 3,000,000.00 546,575.39
宝鸡宝钛运输实业有限公司 8,000,000.00 1,841,036.28
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公
70,000,000.00 54,577,380.75
司
小 计 886,000,000.00 479,576,310.17
宝鸡欧亚金属科技有限公司 5,000,000.00 2,016,314.96
宝钛集团有限公司 17,000,000.00 7,911,574.83
宝鸡宝钛装备科技有限公司 500,000.00 219,077.51
宝钛特种金属有限公司 4,500,000.00 2,337,092.02
向关联人提供劳务
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 1,000,000.00 270,130.64
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 500,000.00 90,372.64
宝鸡宝钛运输实业有限公司 200,000.00 30,323.42
小 计 28,700,000.00 12,874,886.02
宝钛集团有限公司 150,000,000.00 106,793,980.33
宝鸡宝钛金属制品有限公司 30,000,000.00 26,473,261.02
宝钛特种金属有限公司 7,000,000.00 2,507,084.29
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 20,300,000.00 5,890,955.76
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司 300,000.00 258,635.62
接受关联人提供的劳
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）
务 5,000,000.00 634,536.53
有限责任公司
山西太钢不锈钢股份有限公司 20,000,000.00 683,786.80
西北有色地质机械厂 0 2,363,846.17 临时发生业务
宝鸡欧亚金属科技有限公司 40,000,000.00 24,169,828.85
小 计 272,600,000.00 169,775,915.37
运输费 宝鸡宝钛运输实业有限公司 16,000,000.00 14,107,337.00
宝鸡宝钛装备科技有限公司 3,500,000.00 3,434,778.78
宝钛集团有限公司 15,000,000.00 7,326,843.75
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司 8,000,000.00 1,980,257.53
检查修理费
宝鸡宝钛运输实业有限公司 2,000,000.00 1,824,186.93
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）
500,000.00 3,347.92
有限责任公司
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小 计 29,000,000.00 14,569,414.91
宝鸡宝钛装备科技有限公司 100,000,000.00 50,325,575.23
宝钛集团有限公司 20,000,000.00 312,225.03
西北有色勘测工程有限责任公司 0 424,500.00 临时发生业务
工程承建费
中国有色金属工业西安勘察设计
5,000,000.00 2,233,104.64
研究院有限公司
小 计 125,000,000.00 53,295,404.90
综合服务费 宝钛集团有限公司 1,400,000.00 1,378,332.08
土地承租 宝钛集团有限公司 5,200,000.00 10,584,800.00
房屋承租 宝钛集团有限公司 20,000,000.00 9,802,900.00
设备承租 宝钛集团有限公司 16,000,000.00 13,131,700.00
房屋承租 山西太钢不锈钢股份有限公司 180,000.00 129,500.00
运输工具承
山西太钢不锈钢股份有限公司 30,200.00 30,200.00
租赁 租
房屋出租 宝钛集团有限公司 5,000,000.00 4,206,246.33
房屋出租 宝鸡宝钛金属制品有限公司 620,000.00 49,307.16
动力能源设
宝钛集团有限公司 15,000,000.00 4,844,910.00
施出租
设备出租 宝钛集团有限公司 12,000,000.00 9,131,388.25
小 计 74,030,200.00 51,910,951.74
资产受让（土地） 宝钛集团有限公司 50,000,000.00 47,052,848.06
合 计 3,550,730,200.00 1,631,047,624.26
2021 年公司与各关联方及其下属公司实际发生的各类关联交易总额未超过对应的
预计总额。
（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
本次预计
本年年初至披 金额与上
占同类 占同类
关联交 2022 年预计金额 露日与关联人 上年实际发生 年实际发
关联人 业务比 业务比
易类别 （元） 累计已发生的 金额（元） 生金额差
例（%） 例（％）
交易金额 异较大的
原因
预计采购
宝钛特种金属有限公司 500,000,000.00 8.33 62,047,858.16 347,434,555.79 9.11
增加
向关联人
宝鸡宝钛装备科技有限
购买原材 6,000,000.00 0.10 6,725.67 2,721,946.91 0.07
公司
料
宝鸡宝钛金属制品有限
8,000,000.00 0.13 50,054.87 35,650.42 0.00
公司
4
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
宝钛集团有限公司 9,000,000.00 0.15 1,036,579.48 6,775,127.47 0.18
宝鸡宝钛运输实业有限
1,000,000.00 0.02 0 194,085.34 0.00
公司
宝鸡市钛诺工贸有限责
5,000,000.00 0.08 0 208,149.12 0.01
任公司
陕西宝钛泰乐精密制造
12,000,000.00 0.20 1,197,902.59 7,962,313.58 0.21
有限公司
宝鸡欧亚金属科技有限
2,000,000.00 0.03 496,991.15 11,238.94 0.00
公司
山西太钢不锈钢股份有 预计采购
300,000,000.00 5.00 22,693,063.01 123,352,227.76 3.23
限公司 增加
上海钛坦金属材料有限
500,000.00 0.01 0 0 0.00
公司
宝钛装备制造（宝鸡）有
50,000,000.00 0.83 0 14,849,198.24 0.39
限公司
宝钛商贸（宝鸡）有限公 预计采购
200,000,000.00 3.33 13,629,961.94 105,790,595.59 2.77
司 增加
湖州宝钛久立钛焊管科
40,000,000.00 0.67 0 16,093,037.18 0.42
技有限公司
小 计 1,133,500,000.00 18.88 101,159,136.87 625,428,126.34 16.39
向关联方 宝鸡宝钛装备科技有限
100,000,000.00 20.00 4,407,079.65 50,325,575.23 14.84
购买设备 公司
向关联人
预计采购
购买燃料 宝钛集团有限公司 250,000,000.00 94.34 32,492,307.42 161,078,097.67 94.11
增加
和动力
预计销售
宝钛集团有限公司 150,000,000.00 2.27 20,915,414.40 87,273,989.04 1.66
增加
宝钛特种金属有限公司 80,000,000.00 1.21 6,582,591.37 40,720,001.39 0.78
宝鸡欧亚金属科技有限
50,000,000.00 0.76 1,865,265.48 19,258,248.91 0.37
公司
预计销售
南京宝色股份公司 200,000,000.00 3.03 20,592,968.60 85,567,945.27 1.63
增加
宝钛装备制造（宝鸡）有
向关联人 160,000,000.00 2.42 18,466,376.11 111,433,088.53 2.12
限公司
销售产
宝鸡宝钛金属制品有限
品、商品 15,000,000.00 0.23 42,544.25 6,979,415.28 0.13
公司
陕西宝钛泰乐精密制造
30,000,000.00 0.45 4,909,908.50 5,318,382.78 0.10
有限公司
宝鸡宝钛装备科技有限
5,000,000.00 0.08 525.67 314,230.09 0.01
公司
山西太钢不锈钢股份有 预计销售
300,000,000.00 4.55 5,492,304.02 65,746,016.46 1.25
限公司 增加
宝钛商贸（宝鸡）有限公 20,000,000.00 0.30 5,380.53 546,575.39 0.01
5
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
司
宝鸡宝钛运输实业有限
10,000,000.00 0.15 309,313.28 1,841,036.28 0.04
公司
湖州宝钛久立钛焊管科
100,000,000.00 1.52 10,487,365.05 54,577,380.75 1.04
技有限公司
小 计 1,120,000,000.00 16.97 89,669,957.26 479,576,310.17 9.14
宝鸡欧亚金属科技有限
5,000,000.00 6.25 0 2,016,314.96 5.26
公司
宝钛集团有限公司 12,000,000.00 15.00 990,515.18 7,911,574.83 20.64
宝鸡宝钛装备科技有限
500,000.00 0.63 0 219,077.51 0.57
公司
宝钛特种金属有限公司 4,500,000.00 5.63 359,260.00 2,337,092.02 6.10
宝钛装备制造（宝鸡）有
向关联人 1,000,000.00 1.25 13,055.30 270,130.64 0.70
限公司
提供劳务
宝鸡宝钛金属制品有限
500,000.00 0.63 0 0 0.00
公司
陕西宝钛泰乐精密制造
500,000.00 0.63 0 90,372.64 0.24
有限公司
宝鸡宝钛运输实业有限
500,000.00 0.63 0 30,323.42 0.08
公司
小 计 24,500,000.00 30.65 1,362,830.48 12,874,886.02 33.59
宝钛集团有限公司 150,000,000.00 25.00 15,136,562.50 106,793,980.33 21.89
宝鸡宝钛金属制品有限
38,000,000.00 6.33 292,578.77 26,473,261.02 5.43
公司
宝钛特种金属有限公司 5,000,000.00 0.83 140,588.21 2,507,084.29 0.51
宝钛装备制造（宝鸡）有
10,000,000.00 1.67 82,831.86 5,890,955.76 1.21
限公司
接受关联
西北有色地质机械厂 5,000,000.00 0.83 0 2,363,846.17 0.48
人提供的
陕西宝钛泰乐精密制造
劳务 400,000.00 0.07 0 258,635.62 0.05
有限公司
山西太钢不锈钢股份有
8,000,000.00 1.33 50,740.00 683,786.80 0.14
限公司
宝鸡欧亚金属科技有限
40,000,000.00 6.67 0 24,169,828.85 4.96
公司
小 计 256,400,000.00 42.73 15,703,301.34 169,141,378.84 34.67
宝鸡宝钛运输实业有限
运输费 20,000,000.00 40.00 663,694.18 14,107,337.00 46.22
公司
宝鸡宝钛装备科技有限
5,000,000.00 8.33 0 3,434,778.78 13.80
公司
检查修理
宝钛集团有限公司 11,000,000.00 18.33 0 7,326,843.75 29.43
费
宝钛装备制造（宝鸡）有
3,000,000.00 5.00 0 1,980,257.53 7.95
限公司
6
宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
宝鸡宝钛运输实业有限
2,600,000.00 4.33 16,677.00 1,824,186.93 7.33
公司
陕西宝钛泰乐精密制造
200,000.00 0.33 0 0 0.00
有限公司
宝钛特种金属有限公司 200,000.00 0.33 0 0 0.00
小 计 22,000,000.00 36.65 16,677.00 14,566,066.99 58.51
宝鸡宝钛装备科技有限
5,000,000.00 1.25 0 0 0.00
公司
宝钛集团有限公司 2,000,000.00 0.50 0 312,225.03 0.09
西北有色勘测工程有限
1,000,000.00 0.25 0 424,500.00 0.12
责任公司
工程承建
宝鸡宝钛运输实业有限
费 500,000.00 0.13 0 0 0.00
公司
中国有色金属工业西安
勘察设计研究院有限公 5,000,000.00 1.25 0 2,233,104.64 0.63
司
小 计 13,500,000.00 3.38 0 2,969,829.67 0.84
土地
宝钛集团有限公司 16,000,000.00 100 0 10,584,800.00 100.00
承租
房屋
宝钛集团有限公司 15,000,000.00 96.67 0 9,802,900.00 94.04
承租
设备
宝钛集团有限公司 20,000,000.00 100 0 13,131,700.00 100.00
承租
房屋 山西太钢不锈钢股份有
130,000.00 100 0 129,500.00 100.00
承租 限公司
运输
山西太钢不锈钢股份有
工具 30,200.00 100 0 30,200.00 100.00
租 限公司
承租
赁
房屋
宝钛集团有限公司 6,500,000.00 98.56 0 4,206,246.33 97.75
出租
房屋 宝鸡宝钛金属制品有限
80,000.00 1.21 0 49,307.16 1.15
出租 公司
动力
能源
宝钛集团有限公司 7,500,000.00 100 0 4,844,910.00 100.00
设施
出租
设备
宝钛集团有限公司 14,000,000.00 100 0 9,131,388.25 100.00
出租
小计 79,240,200.00 51,910,951.74
合 计 3,019,140,200.00 245,474,984.20 1,581,978,559.67
上述 2022 年日常关联交易额度，在各类别预计金额范围内，可能会根据实际需要
调整关联交易主体。在下一年度日常关联交易预计额度经过公司董事会或股东大会批
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
准之前，可参照本年度关联交易预计额度执行。公司与相关关联方签署有日常关联交
易协议，可能新增的交易要待实际发生时签订具体协议，同时，鉴于上述关联交易为
公司日常经营行为，为提高市场响应和生产经营决策的及时性，董事会拟提请股东大
会授权公司负责人或总经理对于上述关联交易在全年累计发生预计额度内签署相关协
议进行审批。
二、主要关联方介绍和关联关系
（1）宝钛特种金属有限公司、南京宝色股份公司、宝鸡宝钛装备科技有限公司、
宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝钛集团有限公司、宝鸡市钛诺工贸有限责任公司、陕
西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡欧亚金属科技有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）
有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝鸡宝钛运输实业有限公司、上海钛坦金属
材料有限公司介绍和关联关系详见公司 2022 年 4 月 16 日《公司关于签订日常关联交
易协议的公告》。
（2）山西太钢不锈钢股份有限公司
注册地址：太原市尖草坪区尖草坪街 2 号
法定代表人：魏成文
注册资本：569,624.78 万人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
主要经营范围：包括不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属
制品的生产、销售；进出口：钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口；批发零售
建材（不含林区木材）、普通机械及配件、电器机械及器材；技术咨询服务；冶金技术
开发、转让；冶金新技术、新产品、新材料的推广；铁矿及伴生矿的加工、输送、销
售；焦炭及焦化副产品，生铁及副产品的生产、销售；化肥（硫酸铵）生产、销售；
生产销售电子产品、仪器、仪表、称重系统设备；工业自动化工程；工业电视设计安
装、计量、检测；代理通信业务收费服务（根据双方协议）；建设工程：为公司承揽连
接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线及其配套的设备工程建设
业务，工程设计、施工；承包本行业境外工程和境内国际招标及所需的设备、材料和
零配件的进出口。电力业务：发电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
截止 2021 年 12 月 31 日，总资产：6,761,516.14 万元，净资产：3,507,191.35
万元，营业收入：10,143,734.98 万元，净利润：630,978.99 万元。
与本公司关联关系：持有对本公司具有重要影响的控股子公司山西宝太新金属开
发有限公司 49%股权的股东。
（3）湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司
注册地址：浙江省湖州市南浔区双林镇镇西集镇 14 幢 2 号
法定代表人：朱晓风
注册资本：4,500 万人民币
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：钛及钛合金焊接管、锆及锆合金焊接管、钛钢复合管的研发、生
产、加工、销售、检测、技术开发、技术转让、技术咨询；不锈钢焊接管加工；货物
进出口；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
截止 2021 年 12 月 31 日，总资产：10,978.01 万元，净资产：3,223.53 万元，营
业收入：13,575.20 万元，净利润：-434.68 万元。
与本公司关联关系：本公司联营公司。
（4）中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司
注册地址：陕西省西安市雁塔区西影路 46 号
法定代表人：许蓁蓁
注册资本：伍亿元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基
检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；规范编制；工程咨询；EPC 工程总承包；工
程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡
规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体
化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民
用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及
施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服
务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料的销售及技术咨询；矿石
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
截止本公告日，中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 2021 年度审计工
作尚未完成。
与本公司关联关系：同一实际控制人。
（5）西北有色地质机械厂
注册地址：陕西省宝鸡市陈仓区虢镇车站
法定代表人：邓中运
注册资本：750 万元
企业类型：内资企业法人
主要经营范围：地质钻机及配件、纺织机械及配件、机械设备及配件、人造金钢
石及制品、有色金属、有色金属原料贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
截止 2021 年 12 月 31 日，总资产：2059.17 万元，净资产：-1647.31 万元，营业
收入：647.01 万元，净利润：-1501.17 万元。
与本公司关联关系：同一实际控制人。
（6）西北有色勘测工程有限责任公司
注册地址: 西安市灞桥区纺织城新医路 79 号
法定代表人：赵刘会
注册资本: 2520.65 万元
企业类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要经营范围: 一般项目：基础地质勘查；地质勘查技术服务。(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程勘察；建设工程设
计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾
害治理工程监理；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；矿产资源勘查；测绘服务；
建设工程质量检测；国土空间规划编制。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
截止 2021 年 12 月 31 日,总资产:5637 万元，净资产:2863.53 万元，营业收
入:10398.89 万元，净利润:233.18 万元。
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
与本公司关联关系：同一实际控制人。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容主要包括购买原材料、燃料动力、销售产品、提供和接受劳务、设
备设施租赁、检测修理、工程承建等；交易价格遵循公平、公开、公正的市场化原则，
主要按照市场价格定价；如没市场价，按成本加成并经双方协商定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的
经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司
正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公
平、公开、公正的市场化原则，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会
对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公
司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预计 2022 年度日常关联交易事项已经公司第七届董
事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，
关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》
的规定；上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关
联交易按照公平、公开、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公
司的独立性产生影响。本保荐机构对公司预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
（1）董事会会议决议；
（2）独立董事意见；
（3）监事会决议。
特此公告。
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宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第十六次会议材料
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年四月十六日
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