宝鸡钛业股份有限公司独立董事
 关于第七届董事会第十六次会议相关议案
               的独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审阅了本次

会议相关议案及材料后，我们本着公平、公正和独立判断的原则，就第七届董事

会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

   一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

   公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—

—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》及《公司章程》的要求；审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，合法有效,本次利润分配预案不存在大股东套现等明显不合理情形或者

相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及全体股

东，特别是中小股东利益的情形。

   我们同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

   二、关于公司日常关联交易的独立意见

   1、上述关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，关联交

易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客观、公允，未损害非

关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

   2、上述关联交易事项表决时关联董事回避表决，上述关联交易事项将提交

2021 年度股东大会审议。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，

未损害公司及中小股东的利益。

   三、关于聘请公司 2022 年度审计及内部控制审计机构的独立意见

   希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业能力、投资者保护

能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为公司提供审计服务的经验
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与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。希格玛

会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，

工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和

要求；我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审

计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   四、关于签署公司有关关联交易协议（合同）的独立意见

   1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司之间正常、合法的经济行

为，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客观、公允，

不存在损害公司和非关联股东的利益，尤其是中小股东利益情形，其交易行为有

利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

   2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项表决

程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。




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