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公司公告

宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于续聘2022 年度会计师事务所的公告2022-04-16  

                         证券代码:600456          证券简称:宝钛股份     编号:2022-010

 债券代码:155801/155802                债券简称:19 宝钛 01/19 宝钛 02


                     宝鸡钛业股份有限公司
        关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ● 拟续聘的会计师事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)于 2022 年 4 月 15
日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计
及内部控制审计机构的议案》,拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“希格玛”)为公司 2022 年度审计和内部控制审计机构,聘期一年。本
事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,现将有关事宜公告如下:
    一、拟续聘任会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
    1、机构信息
    名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。
    历史沿革:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是1998年在原西安会计师事
务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性
会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准
转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日,经西安市工商行政管理
局批准,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。
    是否曾从事证券服务业务:是
    首席合伙人:吕桦先生
    人员信息:截至 2021 年末合伙人数量:56 人,注册会计师人数:242 人,

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签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:120 人。
    业务信息:
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年度业务收入 45,394.69 万元,
其中审计业务收入 35,326.17 万元,证券业务收入 11,973.25 万元。
    2021 年度为 30 家上市公司提供审计服务;2021 年度上市公司审计服务收费
总额 4,811.89 万元;涉及的主要行业包括:制造业,采矿业,建筑业,水利、
环境和公共设施管理业,农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户
17 家。
    2、投资者保护能力
    2021 年末,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔
偿限额 1.20 亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13
号)的相关规定,职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中
承担民事责任的情况。
    3、诚信记录
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年无因执业行为受到刑事处罚,
受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次。事务所从业人员最
近三年无因执业行为受到刑事处罚,2 名从业人员受到行政处罚 1 次,7 名从业
人员受到监督管理措施 1 次,2 名从业人员受到自律监管措施 1 次。
    (二)项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人李波女士、项目质量控制复核人袁蓉女士、拟签字注册会计师李
波女士和张炜先生均具有中国注册会计师执业资格,长期从事证券服务业务,具
备相应专业胜任能力。
    项目合伙人李波女士,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,
1998 年 9 月取得中国注册会计师执业资格,有 20 年以上的执业经验。2004 年开
始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任项目经理、高级经理、部
门负责人、合伙人,2011 年开始从事上市公司审计的专业服务工作,最近三年
签署上市公司审计报告 5 份。2020 年开始为宝钛股份提供审计服务。
    质量控制复核人袁蓉女士,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)管理
                                    2
合伙人,为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1993 年
加入希格玛会计师事务所(特殊普通合伙),1997 年 12 月取得中国注册会计师
执业资格,2002 年开始从事上市公司审计的专业服务工作,在审计、企业改制、
企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公
司审计报告 4 份,复核上市公司报告 16 份。2020 年开始为本公司提供审计服务。
    本期签字会计师张炜,现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理、
合伙人,2010 年 12 月取得中国注册会计师执业资格,有 10 年以上的执业经验。
2010 年开始在希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执业,历任审计人员、项
目经理、高级经理、合伙人。2017 年开始从事上市公司审计的专业服务工作,
至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务
业务。最近三年签署上市公司审计报告 5 份。2017 年开始为本公司提供审计服
务。
       2、诚信记录:
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何
的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
       3、独立性:
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
       (三)审计收费
    1、审计费用定价原则:审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计
处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投
入的工作量以及事务所的收费标准确定。

    2、审计费用情况:
    2022 年度审计费用合计 85 万(不含差旅费),其中财务报告审计费用 60 万
元,内部控制审计费用 25 万元。财务报告审计费用较 2021 年增加 10 万元。
       二、拟续聘会计师事务所履行的程序
       (一)审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
    公司董事会审计委员会已对希格玛进行了审查,认为其在执业过程中坚持独
立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审

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计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘希格玛为公司 2022 年度审计和内部
控制审计机构。
    (二)独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
    1、公司独立董事对公司聘请 2022 年度审计机构事项进行了事前认可并对发
表如下意见:
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2022 年度财务和
内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东
的利益,不存在侵害中小股东利益的情形。作为公司独立董事,我们一致认可上
述事项,并同意将上述事项提交公司董事会审议。
    2、独立董事对该事项发表的独立意见如下:
    希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在执业资质、专业能力、投资者保护
能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定,具备为公司提供审计服务的经验
与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。希格玛
会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,
工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审计服务的能力和
要求;我们同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审
计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
    2022 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第十六次会议,以 8 票同意、0 票反
对、0 票弃权,审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计及内部控制审计机构
的议案》,拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计和
内部控制审计机构,聘期一年。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (四)生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    三、 备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议;
    2、审计委员会履职审核意见;
    3、独立董事事前认可意见及独立意见;

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4、希格玛会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。




                                  宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                     二〇二二年四月十六日




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