证券代码：600456             证券简称：宝钛股份           编号：2022－013

  债券代码：155801/155802                     债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

                        宝鸡钛业股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 2 日以书面

形式 向 公司 各位 监 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 七 届 监事 会 第 十六 次 会议

的通知。 公司于 2022 年 4 月 15 日召开了此次会议，会议应出席监事 3 人，

实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议

通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案 ：

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

监事会 2021 年度工作报告》；

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2021 年度利润分配方案》；

     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 》；

     4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2021 年年度报告》及其摘要；

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2021 年度内部控制评价报告》；

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2021 年度社会责任报告》；

     7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易

的议案》。

     8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 签署有关公司日常

关联交易协议（合同）的议案》。
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     监事会认为：

     1、公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指 引第

3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》及《公司章程》的要求，并履行了现金分红相应决策程序，本

次利润分配预案体现了回报股东的原则，符合全体股东的利益，监事会同意

公司 2021 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

     2、公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求，公司对募集资金进行了

专户 存 储和 专项 使 用 ，不 存 在变 相改 变 募 集资 金 用 途 和损 害 股 东利 益 的情

况，不存在违规使用募集资金的情形。

     3、《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限

公司 2021 年年度报告摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《公开发行证

券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号－公司股份变动报告的内容与格

式》进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企业会

计制度》的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经

营成果，公司的财务报告经希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，出具

了标准无保留意见的审计报告。

     4、监事会认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告》

及其摘要的审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定，监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审 议的人员有违

反保密规定的行为。

     5、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制

的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，

保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；2021 年

度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及
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公司 内部 控制 制 度的 重大 事项 发生 ； 公司 2021 年 度内 部控 制 评价 报告 全

面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

     6、公司 2021 年度社会责任报告系统总结和反映了公司及各控股子公

司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关

者的 利 益所 采取 的 行 动以 及 在节 能减 排 与 可持 续 发展 和社 会 公 益事 业 等方

面所履行社会责任的实践，真实的反映公司 2021 年履行社会责任的状况，

促进了公司全面健康发展。

     7、公司与关联方在 2021 年度实际发生及 2022 年度拟发生的日常关

联交易，是公司正常的生产经营活动，有利于公司持续、稳定、健康发展。

关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则 ，没有损害公司和

全体股东的利益，此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

公 司对 2022 年度 拟 发 生的 关 联 交易 总 额 的 预计 是 基 于目 前 市 场 需求 的判

断，符合公司发展需求。

     公司与相关关联方签署的关联交易协议（合同）是公司与宝钛集团有限

公司及其全资子公司、控股公司或下属企业间正常、合法的经济行为，交易

价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则 ，未损害非关联股东的利益，

其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。上述关联交易

事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。


    特此公告。




                                             宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                                 二〇二二年四月十六日




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