证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2022－018

    债券代码：155801/155802              债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
             第七届监事会第六次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日以书面
形式 向 公司 各位 监 事 发出 了 以通 讯表 决 方 式召 开 公司 第七 届 监 事会 第 六次
临时会议的通知。公司于 2022 年 4 月 20 日召开了此次会议，会议应出席监
事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议通过认真审议，采取记名投票方式， 逐项审议通过了以下议案：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公
司 2022 年第一季度报告》；
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务
的议案》；
     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。
     监事会认为：
     1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年第一季度报告》的编制和
审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况
     2、监事会在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
     3、公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，盘
活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公
司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，
公司监事会同意公司与合作银行开展票据池业务。

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    4、本次使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金可以提高募集资金的
使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求，没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司
股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计
划正常进行的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资
金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。




   特此公告




                                     宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                       二〇二二年四月二十一日




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