证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2022－015

     债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

                        宝鸡钛业股份有限公司
           第七届董事会第十一次临时会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 15 日以书面

形式 向 公司 各位 董 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 七届 董事 会 第 十一 次 临时

会议的通知。公司于 2021 年 4 月 20 日召开了此次会议，会议应出席董事 8

人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次

会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于审议<宝鸡钛业股

份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》。

    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于开展票据池业务的

议案》。

    为加速票据流通，盘活票据价值，公司决定开展票据池业务，票据池额

度不超过 2.5 亿元。具体详见 2022-016 号公告。

    3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集

资金临时补充流动资金的议案》。

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项

目正常进行和保证募集资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民

币 4 亿元（含 4 亿元）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董

事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2022－017 号公告。

    特此公告

                                            宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月二十一日