证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2022－022

     债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
         第七届董事会第十三次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任


    宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 15 日以书面

形式 向 公司 各位 董 事 发出 以 通讯 方式 召 开 公司 第 七届 董事 会 第 十三 次 临时

会议的通知。公司于 2022 年 6 月 20 日召开了此次会议，会议应出席董事 8

人，实际出席 8 人，会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会

议通过认真审议，采取记名投票方式，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，

通过了《关于制定公司相关内控制度的议案》；根据有关上级部门通知精神

和公司实际情况，公司制定了《董事会向经理层授权管理办法》《总经理对

董事 会负 责向 董事 会 报告 工作 办法 》《 董 事会 决议 跟踪 落实 及 后评 估办 法》

《董事长、总经理工作沟通制度》。

    特此公告




                                             宝鸡钛业股份有限公司董事会

                                               二〇二二年六月二十一日




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