证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2022-023
债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：宝钛宾馆七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 238,453,843
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.9090
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议
由公司董事长雷让岐先生主持。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》
和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，现场结合通讯方式出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈冰出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,452,743 99.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,452,743 99.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,452,743 99.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,448,243 99.9977 5,600 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,452,743 99.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,452,743 99.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,225,445 99.9892 1,100 0.0108 0 0.0000
8、 议案名称：《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,452,743 99.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 237,985,243 99.8035 468,600 0.1965 0 0.0000
10、 议案名称：《关于聘请公司 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 238,452,743 99.9995 1,100 0.0005 0 0.0000
11、 议案名称：《关于签署有关公司日常关联交易协议（合同）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,225,445 99.9892 1,100 0.0108 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
228,227,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
7,228,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
2,992,769 99.8132 5,600 0.1868 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 53,800 90.5724 5,600 9.4276 0 0.0000
东
市值 50 万以上
2,938,969 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《宝鸡钛业股份有限
4 公司 2021 年度利润 10,220,945 99.9452 5,600 0.0548 0 0.0000
分配方案》
《关于公司日常关联
7 10,225,445 99.9892 1,100 0.0108 0 0.0000
交易的议案》
《关于签署有关公司
11 日常关联交易协议 10,225,445 99.9892 1,100 0.0108 0 0.0000
（合同）的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项、第 11 项议案为关联交易事项议案，关联股东宝钛集团有限公司对该议
案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 杨梅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及
公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、 北京观韬（西安）律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司 2021 年度股东大
会的法律意见书。
宝鸡钛业股份有限公司
2022 年 6 月 23 日
