证券代码：600456         证券简称：宝钛股份         编号：2022－028

     债券代码：155801/155802              债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     宝 鸡钛业 股份有 限公司 (以 下简称“公司 ”)于 2022 年 8 月 12 日以书 面

形 式 向 公 司各 位 监事 发 出了 以 通 讯表 决 方式 召 开 公司 第 七届 监 事 会第 十七
次 会议的 通知。公司 于 2022 年 8 月 24 日召 开了 此次会 议，会 议应出 席监事
3 人， 实际出 席 3 人，会议 符合《公 司法》 和《公司 章程》的 有关规 定。本
次 会 议 通 过 认真审 议，采 取记名 投票方 式，逐 项审 议通过 了以下 议案：
     1、 以 3 票 同意， 0 票反对 ，0 票弃 权，通 过了 《宝鸡 钛业股 份有限 公
司 2022 年 半 年 度报告 》及其 摘要；
     2、 以 3 票 同意， 0 票反对 ，0 票弃 权，通 过了 《宝鸡 钛业股 份有限 公
司 2022 年 半 年 度募集 资金存 放与实 际使用 情况 专项报 告》；
     监事会认为：
     1、董 事会对《宝鸡 钛业股 份有限 公司 2022 年半 年度报 告》的 编制和 审
议 程序符 合法律 、行 政法规 及中国 证监会 的规定 ，该报 告的内 容真实 、准 确、
完 整 地 反 映 了公司 的实际 情况。

     2、监 事会在 提出本 意见前 ，未发 现参 与 2022 年 半年报 编制和 审议的 人
员 有 违 反 保 密规定 的行为 。

    特此公告




                                             宝鸡钛业股份有限公司监事会
                                               二〇二二年八月二十五日