宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告2022-08-25
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2022-028
债券代码:155801/155802 债券简称:19 宝钛 01/19 宝钛 02
宝鸡钛业股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝 鸡钛业 股份有 限公司 (以 下简称“公司 ”)于 2022 年 8 月 12 日以书 面
形 式 向 公 司各 位 监事 发 出了 以 通 讯表 决 方式 召 开 公司 第 七届 监 事 会第 十七
次 会议的 通知。公司 于 2022 年 8 月 24 日召 开了 此次会 议,会 议应出 席监事
3 人, 实际出 席 3 人,会议 符合《公 司法》 和《公司 章程》的 有关规 定。本
次 会 议 通 过 认真审 议,采 取记名 投票方 式,逐 项审 议通过 了以下 议案:
1、 以 3 票 同意, 0 票反对 ,0 票弃 权,通 过了 《宝鸡 钛业股 份有限 公
司 2022 年 半 年 度报告 》及其 摘要;
2、 以 3 票 同意, 0 票反对 ,0 票弃 权,通 过了 《宝鸡 钛业股 份有限 公
司 2022 年 半 年 度募集 资金存 放与实 际使用 情况 专项报 告》;
监事会认为:
1、董 事会对《宝鸡 钛业股 份有限 公司 2022 年半 年度报 告》的 编制和 审
议 程序符 合法律 、行 政法规 及中国 证监会 的规定 ,该报 告的内 容真实 、准 确、
完 整 地 反 映 了公司 的实际 情况。
2、监 事会在 提出本 意见前 ,未发 现参 与 2022 年 半年报 编制和 审议的 人
员 有 违 反 保 密规定 的行为 。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十五日