证券代码：600456         证券简称：宝钛股份         编号：2022－026

     债券代码：155801/155802              债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
              第七届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任


     宝 鸡钛业 股份有 限公司 (以 下简称“公司 ”)于 2022 年 8 月 12 日以书 面
形 式 向 公 司各 位 董事 发 出以 通 讯 方式 召 开公 司 第 七届 董 事会 第 十 七次 会议
的 通知。 公司 于 2022 年 8 月 24 日召 开了此 次会 议，会 议应出 席董 事 7 人，
实 际出 席 7 人，会议符 合《公 司法》和《公 司章 程》的 有关规 定。本 次会议
通 过 认 真 审 议，采 取记名 投票方 式，逐 项审议 通过 了以下 议案：
     1、 以 7 票 同意， 0 票反对 ，0 票弃 权，通 过了 《宝鸡 钛业股 份有限 公
司 2022 年 半 年 度报告 》及其 摘要。
     2、 以 7 票 同意， 0 票反对 ，0 票弃 权，通 过了 《宝鸡 钛业股 份有限 公
司 2022 年半 年度 募集 资金存 放与 实际 使用情 况专 项报 告》，具 体内 容详见
2022－ 027 号 公告。
     3、 以 7 票 同意， 0 票反对 ，0 票弃 权，通 过了 《关于 修订公 司相关 内
控 制 度 的 议 案》。
     为 进一步 完善公 司治理 结构，更好地 促进公 司规 范运作 ，根据 中国证 监
会 和上海 证券交 易所有 关规范 性文件 要求，结合 公司实 际情况 ，公司 对《信
息 披露事 务管理 制度 》《董 事会审 计委员 会工 作细则 》《 独立董 事制度 》进行
了 修订与 完善 ；为 进一步 加强设 备管理 ，公 司对《设 备综合 管理制 度 》进行
了 修 订 。 上 述制度 中，《独立 董事制 度》尚 需提 交公司 股东大 会审议 。

    特此公告

                                             宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月二十五日