证券代码：600456          证券简称：宝钛股份        公告编号：2022-029

债券代码：155801/155802                  债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                   宝鸡钛业股份有限公司
                 关于董事退休辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10 月 17 日
收到公司董事张延东先生书面辞职报告，张延东先生因退休原因向公司董事会申
请辞去公司第七届董事会董事及董事会专门委员会等职务。辞职后，张延东先生
不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张延东先生的辞职未导致董事
会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
    张延东先生在担任公司董事期间，认真履行职责、勤勉尽责,为公司规范运
作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张延东先生任职期间作出的贡献表
示衷心的感谢。


   特此公告。




                                    宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十月十八日