证券代码：600456          证券简称：宝钛股份           公告编号：2022-030

债券代码：155801/155802                  债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02


                   宝鸡钛业股份有限公司
     第七届董事会第十八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宝鸡钛业股份有限公司于 2022 年 10 月 14 日以书面形式向公司各位董事发出
了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十八次会议的通知。2022 年 10 月 25
日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项
审议通过了以下议案：
    一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司
2022 年第三季度报告》。
    二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与宝钛金属复
合材料有限公司签署材料供应合同的议案》。具体内容详见 2022－031 号公告。
审议该项关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由 4 名非关联董事进
行投票表决。


    特此公告。




                                      宝鸡钛业股份有限公司董事会
                                        二〇二二年十月二十六日