证券代码：600456         证券简称：宝钛股份        编号：2022－032

     债券代码：155801/155802             债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02



                        宝鸡钛业股份有限公司
             第七届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日以

书面 形 式向 公司 各 位 监事 发 出了 以通 讯 表 决方 式 召开 公司 第 七 届监 事 会第

十八次会议的通知。2022 年 10 月 25 日召开了此次会议，会议应出席监事 3

人，实际出席 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次

会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有

限公司 2022 年第三季度报告》。

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与宝钛

金属复合材料有限公司签署材料供应合同的议案》。


     监事会认为：

     1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年第三季度报告》的编制和

审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况。

     2、监事会在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

     3、公司与关联方宝钛金属复合材料有限公司 签署的材料供应合同是正

常、合法的经济行为，交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则 ，

未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全
体股东利益。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害

公司及中小股东的利益。

   特此公告。




                                  宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                    二〇二二年十月二十六日