证券代码：600456               证券简称：宝钛股份            编号：2023－009

债券代码：155801/155802                      债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02


                        宝鸡钛业股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以书

面形 式 向公 司各 位 监 事发 出 召开 第八 届 监 事会 第 二次 会议 的 通 知。 公司于

2023 年 4 月 25 日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席监事

3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席王建超先生主持，会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名

投票方式，逐项审议通过了以下议案：

     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

监事会 2022 年度工作报告》；

     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2022 年度利润分配方案》；

     3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

     4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2022 年年度报告》及其摘要；

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2022 年度内部控制评价报告》；

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2022 年度社会责任报告》；

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    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司日常关联交易

的议案》。

    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司

2023 年第一季度报告》。

    监事会认为：

    1、公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号

—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》及《公司章程》的有关要求，并履行了现金分红相应决策程序，本次利润分

配预案体现了回报股东的原则，符合全体股东的利益，监事会同意公司 2022 年度

利润分配预案并同意提交股东大会审议。

    2、公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的要求，公司对募集资金进行了专户

存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在

违规使用募集资金的情形。

    3、《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要严格按照中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格

式》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号—公司股份变动报

告的内容与格式》进行编制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业会计准则》和《企

业会计制度》的要求，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经

营成果，公司的财务报告经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标

准无保留意见的审计报告。

    4、监事会认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘

要的审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，
                                    2
监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

    5、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本

原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公

司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；2022 年度，公司未有违

反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的重

大事项发生，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的

实际情况。

    6、公司 2022 年度社会责任报告系统总结和反映了公司在追求经济效益、保

护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及

在环境保护、可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实的

反映公司履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

    7、公司与关联方发生的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经

济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加成及

协商原则确定，定价公允，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且

不会对公司独立性构成影响。公司对 2023 年度拟发生的关联交易总额的预计是基

于目前市场需求的判断，符合公司发展需求。

    8、监事会认为董事会对《宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一季度报告》的

编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，监事会在提出本意见前，未发现参与 2023

年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。



                                             宝鸡钛业股份有限公司监事会

                                               二〇二三年四月二十六日
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