宝鸡钛业股份有限公司独立董事
 关于第八届董事会第二次会议相关议案的
               独立意见

   根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、 上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了本次会议相关

议案及材料后，我们本着公平、公正和独立判断的原则，就第八届董事会第二次

会议相关事项发表独立意见如下：

   一、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

   公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》及《公司章程》的要求；审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定，合法有效, 是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润

分配，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

   我们同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

   二、关于公司日常关联交易的独立意见

   1、该等关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，均为日

常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化、或成本加成及协商原则确定，

定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会

对公司独立性构成影响。

   2、该等关联交易事项表决时,关联董事回避表决，表决程序符合相关法规，

表决程序合法有效。该等关联交易事项将提交公司 2022 年度股东大会审议,与该

关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决该项议案。

   三、关于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的独立意见

   希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业能力、投资者保护

能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，具备为公司提供审计服务的经验
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与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。希格玛

会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，

工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和

要求；我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审

计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   四、关于内部控制评价报告的独立意见

   公司 2022 年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实客观

地反映了公司内部控制的实际情况。公司已按照《企业内部控制基本规范》及其

配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的财务报

告内部控制。我们同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》的相关结论。




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