股票代码：600458                股票简称：时代新材         编号：临 2020-065



      株洲时代新材料科技股份有限公司
  第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第二十次（临时）会议的通知
于 2020 年 10 月 27 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2020 年 10 月
30 日以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事 5 人，
实到监事 5 人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司 2020 年第三季度报告及正文；
    监事会对公司 2020 年第三季度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：
    1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程
及公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司截止 2020 年三季度的经
营管理和财务状况等事项；
    3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：     5 票同意，    0 票反对，   0 票弃权。




    二、审议通过了计提固定资产减值准备的议案。

    监事会认为：本次公司计提固定资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符
合相关法律、法规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,
能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。

    表决结果：   5 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。

    特此公告。




                                     株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 10 月 31 日