股票代码：600458                股票简称：时代新材          编号：临 2020-070



    株洲时代新材料科技股份有限公司
第八届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第二十一次（临时）会议的通
知于 2020 年 12 月 4 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2020 年 12 月
8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事 4 人，实
到监事 4 人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
    会议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了 2013 年配股项目节余募集资金永久补充流动资金的议案；
   监事会认为：本次将配股项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司
从实际情况出发，符合公司经营发展需要，有利于提高资金使用效率，不会对公司
生产经营产生重大影响，符合公司及全体股东的利益；公司本次将节余募集资金永
久补充流动资金的事项审批程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意该事项。
    表决结果：     4 票同意，    0 票反对，    0 票弃权。


    二、审议通过了与中国中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额调整
的议案；
    表决结果：     4 票同意，     0 票反对，   0 票弃权。


    三、审议通过了关于公司会计估计变更的议案
    监事会认为：公司本次对风电叶片模具类固定资产折旧年限的变更，结合了公
司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够公允、恰当地
反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司本
次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
   表决结果：   4 票同意，   0 票反对，   0 票弃权。
   特此公告。


                                    株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2020 年 12 月 9 日