证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：2021-021
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材总部工业园行
政楼 203 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,716,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.5342
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持会议，会议
采用现场加网络投票的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事冯江华、杨治国、李中浩因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事丁有军、高武清、李玉辉、陈筠因工作
原因未出席会议；
3、董事会秘书夏智出席了本次会议；高管彭海霞、黄蕴洁、侯彬彬、李华伟列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,362,259 99.6727 1,354,000 0.3273 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,362,259 99.6727 1,354,000 0.3273 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,337,259 99.6666 1,379,000 0.3334 0 0.0000
4、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,337,259 99.6666 1,354,000 0.3272 25,000 0.0062
5、 议案名称：审议公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,337,259 99.6666 1,354,000 0.3272 25,000 0.0062
6、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,337,259 99.6666 1,354,000 0.3272 25,000 0.0062
7、 议案名称：审议公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,337,259 99.6666 1,379,000 0.3334 0 0.0000
8、 议案名称：审议公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,337,259 99.6666 1,354,000 0.3272 25,000 0.0062
9、 议案名称：审议关于公司与中国中车股份有限公司 2020 年度日常关联交易
执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,120,531 51.2251 1,994,100 48.1709 25,000 0.6040
10、 议案名称：审议关于公司与中车财务公司 2021 年存贷款预计额暨日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,120,531 51.2251 1,994,100 48.1709 25,000 0.6040
11、 议案名称：审议关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 412,362,259 99.6727 1,354,000 0.3273 0 0.0000
12、 议案名称：审议关于公司向各合作银行申请 2021 年综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 411,967,459 99.5772 1,748,800 0.4228 0 0.0000
13、 议案名称：审议关于公司 2021 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 411,967,459 99.5772 1,748,800 0.4228 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 杨军 431,418,162 104.2787 是
14.02 李略 405,824,923 98.0925 是
14.03 彭华文 405,796,522 98.0857 是
14.04 张向阳 405,796,521 98.0857 是
14.05 刘建勋 405,796,521 98.0857 是
14.06 刘军 405,811,921 98.0894 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 李中浩 416,112,138 100.5791 是
15.02 贺守华 405,818,522 98.0910 是
15.03 凌志雄 405,818,522 98.0910 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 丁有军 416,083,738 100.5722 是
16.02 李玉辉 405,846,922 98.0978 是
16.03 张乐 405,818,522 98.0910 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
审议公司 2020 年度利润分配预
3 53,814,078 97.5014 1,379,000 2.4986 0 0.0000
案
审议公司未来三年（2021-2023
7 53,814,078 97.5014 1,379,000 2.4986 0 0.0000
年）股东回报规划
审议公司 2020 年度募集资金存
8 53,814,078 97.5014 1,354,000 2.4532 25,000 0.0454
放与实际使用情况的专项报告
审议关于公司与中国中车股份
有限公司 2020 年度日常关联交
9 2,120,531 51.2251 1,994,100 48.1709 25,000 0.6040
易执行情况及 2021 年度日常关
联交易预计的议案
审议关于公司与中车财务公司
10 2021 年存贷款预计额暨日常关 2,120,531 51.2251 1,994,100 48.1709 25,000 0.6040
联交易的议案
14.01 杨军 72,894,981 132.0726
14.02 李略 47,301,742 85.7023
14.03 彭华文 47,273,341 85.6508
14.04 张向阳 47,273,340 85.6508
14.05 刘建勋 47,273,340 85.6508
14.06 刘军 47,288,740 85.6787
15.01 李中浩 57,588,957 104.3409
15.02 贺守华 47,295,341 85.6907
15.03 凌志雄 47,295,341 85.6907
16.01 丁有军 57,560,557 104.2894
16.02 李玉辉 47,323,741 85.7421
16.03 张乐 47,295,341 85.6907
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 9、10 项议案涉及关联交易，关联股东中车株洲电力机车研究所有限
公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限
公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦
镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司
已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、陈迪章
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日