证券代码：600458          证券简称：时代新材        公告编号：临 2021-028



    株洲时代新材料科技股份有限公司
第九届监事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二次（临时）会议的通知于

2021 年 6 月 3 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2021 年 6 月 7 日以

通讯方式召开。会议由丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。

    经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案；

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《监事会议事规则》及公司临

2021-031 号公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

    监事会认为，拟聘任的会计师事务所毕马威华振具备为公司提供审计服务的专

业资格和能力，能够满足公司对审计工作的要求；公司本次变更会计师事务所符合

财政部、国资委相关规定，审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定，不存

在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任毕马威华振为公司

2021 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

    内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2021-032 号公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、二项议案尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。




                                株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

                                                     2021 年 6 月 8 日