证券代码：600458             证券简称：时代新材          公告编号：临 2021-031



        株洲时代新材料科技股份有限公司
      关于修订《监事会议事规则》的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 7
日召开的第九届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。
    为适应公司战略发展，进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和
国公司法（2018 年修订）》《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《上市
公司章程指引（2019 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》
以及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况，对《株洲时代新材料科
技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关
内容作如下修订：
       《监事会议事规则》原条款                《监事会议事规则》修订后条款

    第九条 公司设监事会。监事会由5名监        第九条 公司设监事会。监事会由5名监
事组成，其中股东代表担任的监事3人、公司   事组成，其中股东代表担任的监事3人、公司
                                          职工代表担任的监事2人。监事会设主席 1
职工代表担任的监事2人。监事会设主席 1
                                          人，视公司实际情况可设监事会副主席一人。
人，不设副主席。监事会主席由全体监事过
                                          监事会主席和副主席由全体监事过半数选举
半数选举产生。监事会主席召集和主持监事    产生。监事会主席召集和主持监事会会议，
会会议；监事会主席不能履行职务或者不履    监事会主席不能履行职务或者不履行职务
行职务的，由半数以上监事共同推举一名监    的，由监事会副主席召集和主持会议；监事
事召集和主持监事会会议。                  会副主席不能履行职务或者不履行职务的，
    监事会中的职工代表由公司职工通过职    由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
                                          持监事会会议。
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
                                              监事会中的职工代表由公司职工通过职
举产生。
                                          工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
                                          举产生。
    第十五条 监事会会议由监事会主席召         删除（因与前文内容重复）。
集和主持；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持。
   因本次修订有删除条款，故后续条款序号相应调整。
   本次修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
   修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。




                                株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 6 月 8 日