时代新材:关于修订《监事会议事规则》的公告2021-06-08
证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2021-031
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 7
日召开的第九届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于修订<监事会议事
规则>的议案》。
为适应公司战略发展,进一步完善公司治理结构,公司根据《中华人民共和
国公司法(2018 年修订)》《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)《上市
公司章程指引(2019 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》
以及《公司章程》等相关规定,并结合公司的实际情况,对《株洲时代新材料科
技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的相关
内容作如下修订:
《监事会议事规则》原条款 《监事会议事规则》修订后条款
第九条 公司设监事会。监事会由5名监 第九条 公司设监事会。监事会由5名监
事组成,其中股东代表担任的监事3人、公司 事组成,其中股东代表担任的监事3人、公司
职工代表担任的监事2人。监事会设主席 1
职工代表担任的监事2人。监事会设主席 1
人,视公司实际情况可设监事会副主席一人。
人,不设副主席。监事会主席由全体监事过
监事会主席和副主席由全体监事过半数选举
半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 产生。监事会主席召集和主持监事会会议,
会会议;监事会主席不能履行职务或者不履 监事会主席不能履行职务或者不履行职务
行职务的,由半数以上监事共同推举一名监 的,由监事会副主席召集和主持会议;监事
事召集和主持监事会会议。 会副主席不能履行职务或者不履行职务的,
监事会中的职工代表由公司职工通过职 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持监事会会议。
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
监事会中的职工代表由公司职工通过职
举产生。
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。
第十五条 监事会会议由监事会主席召 删除(因与前文内容重复)。
集和主持;监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的,由半数以上监事共同推举一名
监事召集和主持。
因本次修订有删除条款,故后续条款序号相应调整。
本次修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)。
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 8 日