证券代码：600458          证券简称：时代新材        公告编号：临 2022-018



        株洲时代新材料科技股份有限公司
        第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第八次会议的通知于 2022 年
3 月 18 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日上午在公
司行政楼 204 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主
持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
    经会议审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了公司 2021 年年度报告及摘要；(内容详见同日披露于上海证券
交易所网站的公司《2021 年年度报告》及其摘要)
    公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公
司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年年度的经营管理和财务状况
等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司
2021 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了公司 2021 年度利润分配方案；（内容详见同日披露于上海证
券交易所网站的公司临 2022-019 号公告）
    监事会认为《公司 2021 年度利润分配方案》综合考虑了对投资者的合理回报，
兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司
的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策
和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整的披露现金分红政
策及执行情况。我们同意将公司 2021 年度利润分配方案提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了关于公司会计估计变更的议案；（内容详见同日披露于上海证
券交易所网站的公司临 2022-020 号公告）
    监事会认为公司本次对控股子公司时代华先进口纸机生产设备折旧年限的变
更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够
公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的
情况；公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。监事
会同意本次公司会计估计变更的议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过了关于与中车集团等公司 2022 年日常关联交易预计的议案；（内
容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-021 号公告）
    监事会认为公司与各关联方进行的各项关联交易，是公司正常生产经营的需
要，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；与中车
财务公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用水平和效
益，并且此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；董事会对以上关联交
易表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求；该事项有利于规范公
司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，本事项未损害公司及
其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本项议案。
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    七、审议通过了关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；（内容详
见同日披露于上海证券交易所网站的公司《与中车财务公司开展金融业务的风险处
置预案》）
    监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在中车财务公
司开展金融业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。
董事会对该预案表决时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规的要求，监事会
同意本项议案。
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    八、审议通过了关于公司 2022 年度金融衍生品交易预计额度的议案；（内容
详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-022 号公告）
    公司监事会认为公司开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避
汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产
经营的实际需要，符合有关法律法规的要求，符合全体股东及上市公司利益。监事
会同意本项议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、审议通过了关于公司 2022 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议
案；（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-023 号公告）
    表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   十、审议通过了关于公司 2022 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；
（内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-024 号公告）
    监事会认为本次被担保对象均为公司控股子公司，提供担保的风险处于受控状
态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。 监
事会同意本项议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   十一、审议通过了关于公司向控股子公司提供财务资助的议案；（内容详见同
日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-025 号公告）
    监事会认为本次被资助对象均为公司控股子公司，提供财务资助的风险处于受
控状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意本项议案。
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
   十二、审议通过了关于公司申请注册及发行超短期融资券的议案；（内容详见
同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-025 号公告）
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十三、审议通过了关于公司申请注册及发行中期票据的议案；（内容详见同日
披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-027 号公告）
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十四、审议通过了关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案；（内容详见同日
披露于上海证券交易所网站的公司临 2022-028 号公告）
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十五、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告；（内容详见同日披露于
上海证券交易所网站的公司《2021 年度内部控制评价报告》）
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    十六、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告；（内容详见同日披露于上海
证券交易所网站的公司《2021 年度社会责任报告》）
    表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    以上第一、二、三、四、六、九、十、十一、十二、十三、十四项议案尚需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                    株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 3 月 31 日