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公司公告

时代新材:独立董事关于第九届董事会第十三次(临时)会议的独立意见2022-04-30  

                           株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事关于
   第九届董事会第十三次(临时)会议的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
上市规则》及《株洲时代新材料科技股份有限公司公司章程》等规章制度的规定,
我们作为株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事,就公司第九届董事会第十
三次(临时)会议审议的有关事项发表独立意见如下:
    一、关于控股子公司时代华先增资暨关联交易的议案
    本次增资有助于时代华先优化资本结构,降低负债率,加大新产品的研发投
入,扩大市场占有率,提升盈利能力,且本次时代华先增资前后均在公司财务合
并报表范围之内,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,符合全体股东及上
市公司利益,符合相关法律、法规的要求及公司《关联交易管理制度》的规定;
本次董事会在审议上述议案时,公司关联董事回避了表决,表决程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效;
全体独立董事一致同意上述议案。




                                      独立董事:贺守华、凌志雄、张丕杰
                                                       2022 年 4 月 29 日