株洲时代新材料科技股份有限公司
  2022 年第二次临时股东大会




           会议文件




          2022 年 8 月 16 日
                             会议议程
时间：2022 年 8 月 16 日（星期二）下午 2:00
地点：时代新材工业园 203 会议室
主持人：彭华文董事长

会议议题：
（一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；

（二） 审议会议议案：

    1、关于修改《公司章程》及经营范围的议案。

（三） 推选计票人、监票人；

（四） 填写表决票；

（五） 统计投票结果；

（六） 主持人宣布投票表决结果；

（七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。
 关于修改《公司章程》及经营范围的议案

各位股东及股东代表：

    根据国家市场监督管理局实行全国统一的经营范围登记规范要求，公司拟对
经营范围进行规范化登记。《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十四条原
文如下：
    第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
    轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、

建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁
支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、
生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生
产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进
出口业务；特种专业工程建筑安装业务；环保工程及服务，环保设备研发、生产

和销售。（上述经营项目国家法律法规禁止与限制的除外）
    现修改为：
    第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
    高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通专用设备、关键系统
及部件销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；高性能纤维及复

合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；发电机及发电机组制造；发电机及发
电机组销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；砼结构构件
制造；砼结构构件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；工程
和技术研究和试验发展；铁路运输辅助活动；铁路运输基础设备制造；金属结构
制造；金属结构销售；模具制造；模具销售；环境保护专用设备销售；环境保护

专用设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；特种设备检验检测；工程管理服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有
资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物道路运输；
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）；认证咨询；认证服务。（依法须经批准的项

                                   3
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

许可证件为准）（最终以市场监督管理局登记内容为准）
    以上变更以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
    除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化。
    本议案已经公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过，请各位股东
及股东代表予以审议。



                                        株洲时代新材料科技股份有限公司
                                                      2022 年 8 月 16 日




                                  4