证券代码：600489         股票简称：中金黄金          公告编号：2017-007



                     中金黄金股份有限公司
             第五届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四次会议通知
于2017年5月19日以邮件和送达方式发出，会议于2017年5月24日在北京以通讯表
决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。表决结果：赞成
9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
    （二）通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。表决结果：赞成9
票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
    （三）通过了《关于修订公司董事长工作细则的议案》。表决结果：赞成9
票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
    （四）通过了《关于制定公司累计投票制度实施细则的议案》。表决结果：
赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
    （五）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成
9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
    同意开展黄金融资租赁额度30亿元人民币，期限一年，到期后根据需要可再
展期一年。综合费用率为银行同期贷款利率下浮10%左右。
    （六）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议
案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
    同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）对铜、金、
银产品销售进行套期保值以对冲市场风险。交易数量上限为铜金属量23万吨，金
26.1吨，银178吨。根据上海期货交易所风险管理规定以及目前中原冶炼厂生产
与销售情况，核定保证金额度不超过人民币3亿元。中原冶炼厂成立期货领导小
组，严格执行现货与期货头寸相匹配机制，不作任何形式的市场投机，设立风险
控制部，严格控制头寸管理。
    （七）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展套期保值的议案》。表
决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
    同意湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫公司）采取套期保值方
式销售部分矿产铜以对冲市场风险，交易数量每年不超过3000吨，每笔不超过
1000吨，保证金规模不超过1500万元。湖北三鑫公司组织专业人员，成立期货套
期保值领导小组，专门负责套期保值方案的制订和期货套期保值日常工作，不作
任何形式的市场投机，并且设定期货套期保值业务的止损点，及时合理地调整套
期保值思路与方案。


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     （八）通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。表决结果：赞
成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关
于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-008）。

    上述8项议案中，第（一）、（二）、（四）等3项议案尚需提交公司股东大会审
议通过。

    三、上网公告附件
    （一）《中金黄金股份有限公司董事长工作细则》（修订稿）；
    （二）独立董事关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、湖北三鑫金铜股份
有限公司开展套期保值事项的独立意见。

    特此公告。


                                             中金黄金股份有限公司董事会
                                                   2017 年 5 月 25 日




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