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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-18
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中金黄金股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600489_20250418_ALNK.pdf
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2025-04-18
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中金黄金股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600489_20250418_3JML.pdf
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2025-04-17
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中金黄金股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/600489_20250417_N2WA.pdf
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2025-04-16
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中金黄金股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600489_20250416_UNRB.pdf
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2025-04-01
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举周洲先生为第八届董事会非独立董事
2.02 选举贺小庆先生为第八届董事会非独立董事
2.03 选举苏志远先生为第八届董事会非独立董事
2.04 选举李铁南女士为第八届董事会非独立董事
2.05 选举韦华南先生为第八届董事会非独立董事
2.06 选举刘子龙先生为第八届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举吴三忙先生为第八届董事会独立董事
3.02 选举周连碧先生为第八届董事会独立董事
3.03 选举高永涛先生为第八届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届暨提名第八届监事会监事候选人的议案
4.01 选举孙洁女士为第八届监事会监事
4.02 选举陈羽女士为第八届监事会监事 |
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2025-04-01
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中金黄金股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600489_20250401_UY3Z.pdf
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2025-04-01
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中金黄金股份有限公司关于内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿尾矿库加高扩容工程立项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600489_20250401_JS8N.pdf
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2025-04-01
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中金黄金股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600489_20250401_EL40.pdf
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2025-04-01
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中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600489_20250401_M9OS.pdf
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2025-04-01
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中金黄金股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/600489_20250401_0MJH.pdf
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2025-03-27
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中金黄金股份有限公司股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600489_20250327_IAGY.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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中金黄金股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/600489_20250319_B1MV.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-30 |
拟披露年报 |
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2024-12-21
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中金黄金股份有限公司关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600489_20241221_PRVL.pdf
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2024-12-21
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中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600489_20241221_JUJ9.pdf
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2024-12-04
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中金黄金股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-12-04
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中金黄金股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600489_20241204_BUJZ.pdf
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2024-11-04
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中金黄金股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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中金黄金股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-10-30
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中金黄金股份有限公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600489_20241030_91OC.pdf
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2024-10-30
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中金黄金股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600489_20241030_EZZN.pdf
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2024-10-16
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中金黄金股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-16/600489_20241016_K6A8.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司独立董事的议案
1.01 选举吴三忙先生为第七届董事会独立董事 |
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2024-09-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司独立董事的议案
1.01 选举吴三忙先生为第七届董事会独立董事 |
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2024-09-25
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中金黄金股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600489_20240925_CVB3.pdf
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