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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-09
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(600489)“中金黄金”将于8月14日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中金黄金股份有限公司1亿元人民币普通股股票将于2003年8月14日起在上海
证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“中金黄金”，证券代码为“600489
” |
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2003-09-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中金黄金股份有限公司于2003年9月29日召开二届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举宋鑫为公司第二届董事会董事长。
二、聘任王晋定为公司总经理。
三、聘任李跃清为公司董事会秘书。
四、选举傅世玮为公司第二届监事会主席。
中金黄金股份有限公司于2003年9月29日召开2003年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 744,616,875.40 723,916,096.14
股东权益(扣除少数股东权益) 354,721,361.68 335,593,191.41
每股净资产 1.9707 1.8644
调整后的每股净资产 1.9742 1.8468
报告期1-6月 上年同期
主营业务收入 909,652,862.60 323,034,698.76
净利润 19,128,170.27 17,295,289.88
扣除非经常损益后的净利润 19,697,968.58 18,944,437.05
经营活动产生的现金流量净额 -1,414,111.99 45,746,541.14
每股收益（全面摊薄） 0.1063 0.0962
净资产收益率（全面摊薄）% 5.55 5.99 |
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2003-09-29
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召开公司2003年第1次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| (七)、审议通过了《关于的议案》
拟于2003年9月29日上午9：00,在天津金帆酒店会议室。具体事项如下：
一、会议议程：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
二、会议出席对象：
1、2003年9月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真办理登记。
2、登记时间：2003年9月23日至2003年9月25日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30。
3、登记地点：中金黄金股份有限公司市场证券部。
四、其它事项：
1、会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
2、联系办法：
电话：(022)66201747
传真：(022)66201498
通讯地址：天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦13层
邮政编码：300457
联系人：王雯 王赫
特此公告
中金黄金股份有限公司董事会
2003年8月26日
附件一
股 东 授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表我单位(个人)出席2003年9月29日召开的中金黄金股份有限公司2003年第1次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受委托人身份证号：
受托日期：
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2003-08-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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中金黄金股份有限公司于2003年8月26日召开一届八次董事会及一届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于30吨金精炼工程募集资金实施意见的议案：决定将23247万元投入该募集资金项目。
五、通过河北峪耳崖金矿深部探建结合工程募集资金实施意见的议案：决定将3146万元及后续所需资金投入该募集资金项目。
六、通过生物氧化—氰化提金工程募集资金实施意见的议案：决定对该项目开始进行前期工作。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,097,719,950.22 1,121,370,662.17
股东权益(不含少数股东权益) 769,810,977.81 763,674,829.85
每股净资产 2.75 2.73
调整后的每股净资产 2.74 2.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,908,885.46 -33,908,885.46
每股收益 0.0219 0.0219
净资产收益率(%) 0.80 0.80 |
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2004-05-31
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中金黄金股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股本总数280000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月3日
除息日：2004年6月4日
红利发放日：2004年6月11日 |
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2004-12-23
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公布股权收购暨关联交易实施公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2004年第一次临时股东大会通过了《关于收购湖北
三鑫金铜股份有限公司股份的议案》、《关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责
任公司股权的议案》和《关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司股权的议案
》，上述股权收购已经国务院国有资产监督管理委员会批准。截至2004年12月20
日，湖北三鑫金铜股份有限公司、山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司和苏尼特
金曦黄金矿业有限责任公司已分别在当地工商管理部门完成工商变更登记，以上
三家企业股权收购工作全部完成。
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2004-12-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2004年12月16日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购湖北三鑫金铜股份有限公司股份的议案。
二、通过关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司股权的议案。
三、通过关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司股权的议案。
四、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
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2005-01-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,资产(债务)重组 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2005年1月24日召开二届八次董事会，会议审议未
通过关于内蒙古金陶股份有限公司股权重组及撰山子金矿资产出售的协议。
截至2005年1月25日，公司已向内蒙古敖汉旗政府提供了1700万元的借款用
于撰山子金矿资产重组。根据本次董事会决议，公司不再继续向敖汉旗政府提供
借款。根据公司与敖汉旗政府签署协议的规定，敖汉旗政府应将1700万元借款返
还公司，公司已派专人处理收款事宜。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-06-03
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-30
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2003.07.30是中金黄金(600489)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-07-29
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:4.05元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-08-04
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:4.05元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:4.05元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-31
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:4.05元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-30
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:4.05元/股，申购代码：沪市737489 深市003489 ，配售简称：中金配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-08-14
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首发A股，发行数量：10000万股，发行价:4.05元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-08-14
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2003.08.14是中金黄金(600489)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.05: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28000万股) |
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2003-07-25
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2003.07.25是中金黄金(600489)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.05: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28000万股) |
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2003-07-29
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2003.07.29是中金黄金(600489)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.05: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28000万股) |
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2003-08-01
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2003.08.01是中金黄金(600489)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.05: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28000万股) |
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2003-07-31
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2003.07.31是中金黄金(600489)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.05: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28000万股) |
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2003-07-30
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2003.07.30是中金黄金(600489)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.05: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28000万股) |
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2003-07-30
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2003.07.30是中金黄金(600489)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.05: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28000万股) |
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2003-07-30
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2003.07.30是中金黄金(600489)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.05: 发行总量:10000万股,发行后总股本:28000万股) |
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