| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-30 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末股本总数280000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
现金红利发放日：2005年6月9日 |
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2005-05-30
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2005年5月12日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年日常关联交易的议案：预计2005年公司发生购买与生产有关的原料、向关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务三种类型关联交易金额分别为5700万元、400－500万元和2100万元。同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
二、通过关于对潼关中金冶炼有限责任公司(下称：潼关冶炼公司)增资扩股的议案：公司拟对潼关冶炼公司实施增资扩股，出资方式为公司在已持有潼关冶炼公司60%注册资本的基础上，以货币资金3000万元对潼关冶炼公司增资，扣除目前潼关冶炼公司向公司借用资金1095.58万元，公司还需投入1904.42万元。增资后潼关冶炼公司的注册资本为4000万元，其中公司股权比例增加至90%，合人民币3600万元。
三、通过关于收购河北宽城县城龙金矿(下称：城龙金矿)的议案：分公司河北峪耳崖金矿拟以198万元收购城龙金矿的全部资产和资源 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-04-29
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[20052预增](600489) 中金黄金：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600489)“中金黄金”公布2005年半年度业绩预增公告
经中金黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润比上年同期增长50%以上 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600489)“中金黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,576,642,206.49 1,606,037,133.74
股东权益(不含少数股东权益) 779,975,546.69 764,136,275.88
每股净资产 2.79 2.73
调整后的每股净资产 2.64 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,701,038.52 26,701,038.52
每股收益 0.0566 0.0566
净资产收益率(%) 2.03 2.03 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2005年3月29日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本总数280000000元为基数，每10股派1.50元(含税)。
四、通过关于提取资产减值准备的议案。
五、通过关于向公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司提供贷款担保的议案：担保金额为6000万元人民币。
六、通过关于向公司控股子公司山东鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案：担保金额为1000万元人民币。
公司为上述两家企业提供担保前，只有对控股子公司潼关中金冶炼公司提供了1000万元的银行贷款担保，此外没有任何其他对外担保。
七、通过聘任公司副总经理的议案。
八、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600489)“中金黄金”公布日常关联交易公告
中金黄金股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向河南秦岭金矿、河南金源黄金矿业有限责任公司及公司联营公司山西大同黄金矿业有限责任公司购买与生产有关的原料，2004年的交易总金额为90049万元，预计2005年度交易总金额为6700万元；公司向控股股东中国黄金集团公司提供劳务，预计2005年度交易总金额为400至500万元；公司接受河南中原黄金实业发展中心、陕西东桐峪黄金实业有限公司及河北峪耳崖黄金实业发展中心提供的劳务，2004年的交易总金额为2113万元，预计2005年度交易总金额为2100万元。
上述交易中，公司与中国黄金集团公司于2005年签署了《委托精炼合同》，合同有效期一年 |
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2005-03-31
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 通过了《关于的议案》。根据《公司章程》规定,董事会决定于2005年5月12日在天津召开公司2004年年度股东大会。有关事宜如下：
(一)会议时间：2005年5月12日(周四)上午9：00开始,会期半天,报到时间为2005年5月11日(周三)。
(二)会议地点：公司总部(天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦四层会议室)。
(三)会议主要议程：
1.审议《2004年度董事会工作报告》；
2.审议《2004年度监事会工作报告》；
3.审议《2004年度财务决算报告》；
4.审议《2004年年度报告》及其摘要；
5.审议《2004年度利润分配的预案》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
(四)出席会议人员：
1.2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(五)参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真办理登记。
2.登记时间：2005年5月9日和2005年5月10日上午8：30-11：30,下午14：30-17：30。
3.登记地点：中金黄金股份有限公司董事会秘书事务部。
(六)其它事项：
1.会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
2.联系地址：天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦
联系电话：(022)66201747
传真电话：(022)66201747、66201498
联 系 人：应雯
中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇五年三月二十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席中金黄金股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
二〇〇五年 月 日
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600489)"中金黄金"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,606,821,378.42 1,121,370,662.17
股东权益 764,136,275.88 763,674,829.85
每股净资产 2.73 2.73
调整后的每股净资产 2.55 2.71
2004年 2003年
主营业务收入 3,461,373,182.01 2,184,274,158.44
净利润 38,838,605.05 39,789,149.26
每股收益(全面摊薄) 0.1387 0.1421
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.08 5.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.26
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-03-03
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600489)“中金黄金”
鉴于原《购买合质金合同》已于2004年12月31日履行完毕到期。中金黄金股份有限公司与控股股东中国黄金集团公司(持有公司56.91%的股权，下称：集团公司)于2005年3月1日签署了《委托精炼合同》，集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为9吨，精炼费用按照精炼成的标准金实际重量进行计算，全年预计交易金额为400万元至500万元。合同有效期限为一年。
本次交易构成关联交易。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600489)“中金黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,111,445,986.77 1,121,370,662.17
股东权益（不含少数股东权益） 744,178,101.03 763,674,829.85
每股净资产 2.66 2.73
调整后的每股净资产 2.61 2.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -81,929,289.66
每股收益 0.0173 0.0804
净资产收益率（%） 0.65 3.02
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2004-08-31
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2004年8月26日召开二届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于成立潼关中金黄金矿业有限责任公司的议案：公司和潼关国有
资产经营管理有限公司拟共同组建潼关中金黄金矿业有限责任公司。公司以陕西
东桐峪金矿的净资产2488万元作为出资。新公司注册资本金拟定为4878万元，其
中公司占51%股权。
三、通过关于重组天水李子金矿有限公司的议案：公司拟与天水李子金矿有
限公司原股东共同重组该公司。新公司注册资金7143万元，公司拟以现金出资
4643万元，拥有新公司的65%股权。
四、通过关于投资建设6万吨硫渣制酸项目的议案：公司拟在下属分公司中
原冶炼厂建一座年产6万吨的硫渣制酸厂。该项目总投资为3085.91万元。
五、通过关于为公司控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司提供担保的议案：
潼关中金冶炼有限责任公司拟向中国民生银行西安支行申请1000万元流动资金
贷款，贷款期一年，公司拟为其提供相应担保。
六、通过关于续签收购合质金合同的议案：公司拟与中国黄金集团公司(下
称：集团公司)续签收购集团公司合质金的合同，每年收购量约为7吨。合同有效
期从2005年1月1日至2006年12月31日。
七、通过关于续签综合服务协议和房屋租赁合同的议案：公司拟与河南中原
黄金实业发展中心、河北峪耳崖黄金实业发展中心和陕西东桐峪黄金实业有限公
司等三个存续企业分别继续签订《综合服务协议》及补充协议和《房屋租赁合同》
及补充协议。其有效期从2005年1月1日至2006年12月31日。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,117,232,439.57 1,121,370,662.17
股东权益(不包含少数股东权益) 739,336,862.76 763,674,829.85
每股净资产 2.64 2.73
调整后的每股净资产 2.61 2.71
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 1,406,430,666.01 909,652,862.60
净利润 17,662,032.91 19,128,170.27
扣除非经常性损益后的净利润 14,967,399.80 19,697,968.58
经营活动产生的现金流量净额 -5,643,143.69 -1,414,111.99
每股收益(全面摊薄) 0.0631 0.0683
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.39 5.55
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-23 |
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2003-10-31
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(600489)"中金黄金"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,100,785,948.63 723,916,096.14
股东权益(不含少数股东权益) 754,013,740.77 335,593,191.41
每股净资产 2.6929 1.8644
调整后的每股净资产 2.6784 1.8468
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 8,882,893.49 7,468,781.50
每股收益 0.0393 0.1076
净资产收益率 1.46% 4.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.43% 6.84%
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:元
2003年 2002年
主营业务收入 2,184,274,158.44 878,100,962.38
净利润 39,789,149.26 36,414,212.56
总资产 1,121,370,662.17 723,916,096.14
股东权益 763,674,829.85 335,593,191.41
每股收益(摊薄) 0.1421 0.2023
每股净资产 2.73 1.92
调整后的每股净资产 2.71 1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.65
净资产收益率(摊薄,%) 5.21 10.85
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
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2004-03-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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中金黄金股份有限公司于2004年3月29日召开二届三次董事会及二届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年末股本总数280000000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、通过申请银行授信额度的议案：拟在中国工商银行、中国农业银行、
中国民生银行和招商银行申请总额度为人民币5亿元的授信，期限三年。
四、通过组建青海中金矿业开发有限责任公司的议案：公司拟与青海省核工
业地质局共同投资组建青海中金矿业开发有限责任公司，公司和青海省核工业地
质局分别出资51万元和49万元，并分别拥有该公司51%和49%的股权。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计机
构的议案。
七、通过调整公司监事的议案。
董事会决定于2004年5月13日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及
其它相关事项 |
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2004-05-13
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中金黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2004 年3 月29 日在天津武清开发区天鹅湖温泉度假村召开了第二届董事会第3 次会议。会议应到董事15 人,实到董事14 人。独立董事董安生先生因工作原因未能出席，授权委托独立董事吴晓根先生代行全部职权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、通过了《2003 年度董事会工作报告》。
二、通过了《2003 年度总经理工作报告》。
三、通过了《公司2003 年度财务决算报告》。
四、通过了《公司2003 年度报告》及其摘要。
五、通过了《公司2003 年度利润分配预案》。经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2003 年实现净利润39,789,149.26 元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金3,978,914.93 元和10%的法定公益金3,978,914.93 元后，当年可供分配利润为31,831,319.40 元，加上上年末未分配利润42,332,304.22元，可供股东分配的利润总计为74,163,623.62 元。根据公司全年资金计划安排，从公司长远发展角度考虑，拟以2003 年末股本总数280,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.5 元（含税），合计42,000,000 元，本次分配完成后剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行公积金转增股本。
六、通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。拟对公司高级管理人员实行年薪制。其报酬由基本年薪和风险年薪组成。基本年薪按月平均支付。风险年薪按年度经营目标考核办法，于年终考核后支付。
七、通过了《关于申请银行授信额度的议案》。拟在中国工商银行、中国农业银行、中国民生银行和招商银行申请总额度为人民币5 亿元的授信，期限三年。
八、通过了《关于组建青海中金矿业开发有限责任公司的议案》。公司拟与青海省核工业地质局共同投资组建青海中金矿业开发有限责任公司。公司和青海省核工业地质局分别出资51 万元和49 万元，并分别拥有该公司51%和49%的股权。青海省核工业地质局与本公司无关联关系。
九、通过了《关于修改公司章程的议案》。按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定， 对公司章程进行了修订和完善。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、通过了《关于制定公司投资者关系管理办法的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。根据公司业务需要，拟继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004 年审计机构，聘期一年。
十二、通过了《关于召开2003 年度股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会决定于2004 年5 月13 日召开公司2003 年度股东大会。有关事宜如下：
（一）会议时间：2004 年5 月13 日（周四）上午9：00 开始，会期半天，报到时间为2004 年5 月12 日(周三)。
（二）会议地点：天津武清开发区天鹅湖温泉度假村。
（三）会议主要议程：
1．审议《2003 年度董事会工作报告》；
2．审议《2003 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2003 年度财务决算报告》；
4．审议《公司2003 年度报告》及其摘要；
5．审议《公司2003 年度利润分配预案》；
6．审议《关于申请银行授信额度的议案》
7．审议《关于修改公司章程的议案》；
8．审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9．审议《关于董事津贴的议案》；
10．审议《关于监事津贴的议案》；
11．审议《关于监事会主席薪酬的议案》；
12．审议《关于调整监事会成员的议案》；
13．审议《关于修改监事会议事规则的议案》。
上述议程内容，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）出席会议人员：
1．2004 年4 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2．公司全体董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（五）参加会议登记办法：
1．登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真办理登记。
2．登记时间：2004 年5 月10 日至2004 年5 月11 日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
3．登记地点：中金黄金股份有限公司董事会秘书事务部。（六）其它事项：
1．会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
2．联系地址：天津经济技术开发区洞庭路27 号13 层；
邮政编码：300457
联系电话：（022）66201747
传真电话：（022）66201747、66201498
联系人：姚海桥、许爱国
中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇四年三月二十九日
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2004-05-14
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公布股东大会及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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中金黄金股份有限公司于2004年5月13日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股本总数280000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。
三、通过申请银行贷款授信额度的议案：公司拟在中国工商银行、中国农业银行、中国民生银行和招商银行申请总额度为人民币5亿元的授信，期限三年。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过聘请会计师事务所的议案。
六、通过调整公司监事的议案。
中金黄金股份有限公司于2004年5月13日召开二届四次董事会，会议审议通过公司与潼关县国有资产管理公司共同出资组建潼关中金黄金矿业有限责任公司的议案。
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2004-12-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年12月16日在北京召开公司2004年第一次临时股东大会。有关事宜如下：
(一)会议时间：2004年12月16日(周四 )上午9:00开始。
(二)会议地点：北京安定门外青年湖北街1号黄金业务楼八层会议室,报到地点同会议地点。
(三)会议主要议程：
1.审议《关于收购湖北三鑫金铜股份有限公司股份的议案》；
2.审议《关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司股权的议案》；
3.审议《关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司股权的议案》；
4.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。
上述议程内容,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(四)出席会议人员：
1.2004年12月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(五)参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真办理登记。
2.登记时间：2004年12月8日至2004年12月9日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30。
3.登记地点：中金黄金股份有限公司董事会秘书事务部。
(六)其它事项：
1.会期半天。与会股东交通费和食宿自理。
2.联系地址：天津经济技术开发区洞庭路27号13层
邮政编码：300457
联系电话：(022)66201747
传真电话：(022)66201498
联系人：许爱国、应雯
中金黄金股份有限公司董事会
二OO四年十一月十二日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席中金黄金股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名): 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
二OO四年 月 日 |
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2004-11-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2004年11月12日召开二届七次董事会及二届五次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购湖北三鑫金铜股份有限公司股份的议案。
二、通过关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司股权的议案。
三、通过关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司股权的议案。
四、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
五、通过关于申请银行贷款的议案：公司拟使用授信额度中的3亿元，用以
补充公司流动资金及资源开发所需资金。
董事会决定于2004年12月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
中金黄金股份有限公司与控股股东中国黄金集团公司(下称：集团公司)于20
04年11月12日分别签订了收购湖北三鑫金铜股份有限公司(下称：湖北三鑫)的《
股份转让合同》与收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司(下称：山东鑫泰)和
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司(下称：金曦公司)的《股权转让合同》。公司
拟收购集团公司所持湖北三鑫51%(交易金额为13091.94万元)、山东鑫泰51%(交
易金额为1983.26万元)和金曦公司90%(交易金额为1400.48万元)的股权。交易总
金额16475.68万元。本次三项交易完成后，湖北三鑫、山东鑫泰和金曦公司将成
为公司的控股子公司。
本次收购三家企业股权构成关联交易。
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2005-01-06
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公布重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司与内蒙古自治区敖汉旗人民政府(下称：敖汉旗人民
政府)于2004年12月31日签订了关于内蒙古金陶股份有限公司股权重组及撰山子
金矿资产出售的意向性的捆绑式重组协议。
双方同意，通过国有股权转让或增资扩股的方式，公司将控股内蒙古金陶股
份有限公司52%的股权，内蒙古金陶股份有限公司的股权价格将以评估后的净资
产为依据，同时，公司将参与撰山子金矿的破产资产公开拍卖。2005年1月1日后
，敖汉旗人民政府可以将撰山子金矿委托乙方管理。内蒙古金陶股份有限公司股
权重组及撰山子金矿资产出售等事项争取在2005年3月15日前完成，最迟不应超
过2005年6月30日。
公司于2005年1月向敖汉旗人民政府预付人民币2700万元，用于办理撰山子
金矿的职工身份安置、破产重组等费用。敖汉旗人民政府财政局以其所持有的内
蒙古金陶股份有限公司40%股权做为公司预付款质押，并在内蒙古工商管理局办
理质押登记手续。
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2003-08-01
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“中金黄金”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中金黄金股份有限公司A股配售中签号码于7月31日产生，中签号码为：
930
9801、4801
27517
071277、571277、062029
4449491、6449491、8449491、2449491、0449491、1810491
19857598、17684010
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“中金黄金”A股1000
股 |
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2003-07-31
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“中金黄金”上网配售发行中签率为0.12136259% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中金黄金股份有限公司100000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配
售发行工作顺利完成。经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为82397716(
沪深总数)，中签率为0.12136259%，7月31日将由主承销商主持摇号抽签，并公
布摇号结果。
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2003-08-09
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(600489)“中金黄金”将于8月14日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中金黄金股份有限公司1亿元人民币普通股股票将于2003年8月14日起在上海
证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“中金黄金”，证券代码为“600489
” |
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