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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-18
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-22,恢复交易日：2006-06-14，连续停牌 ，2006-05-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-16
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月24日刊登以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东以其所持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.8股股份。
二、公司控股股东中国黄金集团公司(下称：黄金集团)增加特别承诺：在国家相关政策法规出台后，黄金集团将支持公司实施管理层股权激励计划。
修改后的股权分置改革方案尚须经公司相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年5月17日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年5月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-05-10
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公布延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2006年4月24日在有关媒体披露股权分置改革方案后，公司原定计划将最晚于5月10日披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票最晚于5月11日复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，经上海证券交易所同意，公司将延期披露相关信息，股票继续停牌。
争取公司股票最晚于5月17日复牌 |
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2006-04-25
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公布股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司定于2006年4月26日9:30-11:30进行股权分置改革网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com/) |
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2006-04-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-17 ，2006-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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召开相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中金黄金股份有限公司董事会决定于2006年5月29日13:30召开相关股东会议，会议采取
现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票
交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东为其所持公司非流通股份获得流通权向流通股股
东作出的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付
2.3股股份。
公司全体非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
公司控股股东中国黄金集团公司特别承诺：
(1)持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让
；
(2)从2005年至2007年度，将在公司股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，
且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润(不计年初未分配利润)的60%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月19日下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东??+岮；征集时
间自2006年5月22日至28日每日9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人
将采用公开方式，在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-04-22
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[20062预增](600489) 中金黄金：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600489)“中金黄金”公布业绩预增公告
经中金黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为30636690.19元) |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600489)“中金黄金”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,725,718,585.53 1,606,037,133.74
股东权益(不含少数股东权益) 788,844,667.70 764,136,275.88
每股净资产 2.82 2.73
调整后的每股净资产 2.64 2.55
2005年 2004年
主营业务收入 4,446,058,933.94 3,461,373,182.01
净利润 67,249,433.52 38,838,605.05
每股收益 0.24 0.1387
净资产收益率(%) 8.51 5.08
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 -0.06
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.20元(含税) |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-22 |
召开股东大会 |
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| 1.审议《董事会2005年度工作报告》；
2.审议《监事会2005年度工作报告》；
3.审议《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》；
4.审议《公司2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司2005年度报告》及其摘要；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《利润分配预案》 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2006年4月20日召开二届十五次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提取资产减值准备的议案。
二、通过关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本280000000股为基数，每10股派2.20元(含税)。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过2006年第一季度报告。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于中原冶炼厂酸浸渣综合利用项目立项建设的议案：该项目总投资为15069.28万元。
八、同意公司与北京金钢山顾问有限公司组建成立中金黄金投资有限公司，注册资本为人民币2000万元，其中公司以现金方式投资人民币1600万元，占其注册资本的80%。
九、决定为控股的山东鑫泰黄金矿业有限责任公司担保金额1500万元，期限一年。
十、决定为控股的潼关中金黄金矿业有限责任公司担保金额2000万元，期限三年。
十一、通过2006年日常关联交易议案。
十二、同意叶建武不再担任公司副总经理职务。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600489)“中金黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,791,119,793.45 1,725,718,585.53
股东权益(不含少数股东权益) 825,681,408.74 788,844,667.70
每股净资产 2.95 2.82
调整后的每股净资产 2.78 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 101,000,515.63 101,000,515.63
每股收益 0.1308 0.1308
净资产收益率(%) 4.44 4.44 |
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2006-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-28 |
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2006-04-21
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中金黄金股份有限公司股票价格于2006年4月18日-20日连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票交易将于2006年4月21日上午9点30分起停牌1小时，上午10点30分复牌。
公司生产经营情况正常，经咨询主要股东及公司管理层，目前不存在应披露而未披露的重大信息。
公司2005年年度报告与2006年第一季度报告将于2006年4月22日披露。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-01-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2006年1月16日召开二届十四次董事会，会议审议通过关于调整计提坏帐准备标准的议案 |
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2005-12-30
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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中金黄金股份有限公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司(下称：湖北三鑫公司)与中国冶金地质勘查工程总局中南地质勘查院(下称：中南地质勘查院)于2005年12月28日签订了关于探矿权转让的协议。
中南地质勘查院受中国冶金地质勘查工程总局中南局的委托，就中南地质勘查院所登记的《湖北省阳新县丰山矿田及外围地质物化普查》探矿权鸡笼山东区部分依法转让于湖北三鑫公司的事宜达成协议。
该协议签订后，由中南地质勘查院报上级部门批准并编制转让区的地质报告，湖北三鑫公司委托具有相关资质的单位编制矿山开发利用方案。湖北三鑫公司委托具备相应资质的矿业评估公司对转让范围的探矿权进行评估，并报地矿行政部门确认(或备案)。
根据评估结果，湖北三鑫公司将与中南地质勘查院签订正式转让合同。
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2005-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年日常关联交易的议案。
二、通过关于采购辽宁黄金公司合质金的议案。
三、通过关于变更会计师事务所的议案 |
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2005-10-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于2005 年日常关联交易的议案》详见2005 年3 月31 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号2005-006）；
审议《关于采购辽宁黄金公司合质金的议案》详见2005 年8 月29 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中金黄金股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号2005-014）；
审议《关于变更会计师事务所的议案》。
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2005-10-29
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境内会计师事务所由“武汉众环会计师事务所有限公司”变为“岳华会计师事务所” ，2005-11-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-29
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[20054预增](600489) 中金黄金：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600489)“中金黄金”公布业绩预增公告
经中金黄金股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为38838605.05元) |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600489)“中金黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,706,310,885.58 1,606,037,133.74
股东权益(不含少数股东权益) 778,059,248.29 764,136,275.88
每股净资产 2.78 2.73
调整后的每股净资产 2.67 2.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 228,686,691.42
每股收益 0.0885 0.1979
净资产收益率(%) 3.18 7.12 |
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2005-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司于2005年10月27日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于变更会计师事务所的议案：公司拟终止与现任审计机构武汉众环会计师事务所有限公司的业务合同，聘任岳华会计师事务所担任公司2005年的审计工作。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司拟联合中信金集团有限公司及赤峰凯业科技有限公司出资，共同组建由公司控股的中外合资承德中金信黄金矿业有限公司，新公司注册资本金总额为4000万元人民币，其中公司出资2720万元，占新公司注册资本的68%。新公司注册后，将以协议方式整体受让中信国安黄金有限责任公司全资子公司宽城京武华尖金矿(下称：华尖金矿)的国有产权，并在完成国有产权受让后，对华尖金矿进行整体改制。根据对华尖金矿截至2004年12月31日资产及财务状况进行评估和审计的结果，经协商，受让金额为零价款，即受让方无需支付任何受让价款，但需承担华尖金矿之全部债务。
上述受让构成关联交易 |
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2005-08-29
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司拟采购辽宁黄金公司(母公司中国黄金集团公司的全资子公司)所产合质金，预计每年交易金额为2亿元，合同期限为一年。该交易构成重大关联交易 |
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2005-08-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600489)"中金黄金"
中金黄金股份有限公司于2005年8月25日召开二届十二次董事会及二届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于计提资产减值准备的议案。
二、通过关于采购辽宁黄金公司合质金的议案。
三、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
四、通过关于收购和布克赛尔蒙古自治县西部恒海矿业开发有限责任公司阔尔真阔腊金矿部分资产并组建新疆中金黄金矿业有限责任公司的议案:公司二届七次董事会审议通过了《关于收购新疆阔尔真阔腊金矿股权的议案》。原议案中,公司拟出资1600万元收购西部恒海矿业开发有限责任公司95%的股权。经进一步工作,现达成协议,公司将收购阔尔真阔腊金矿现有的固定资产和矿权,收购价格1000万元。拟新组建的新疆中金黄金矿业有限责任公司拟由公司与新疆和布可赛尔蒙古自治县国有资产经营公司共同出资组建,新公司注册资本金为2050万元,其中公司拟以1000万元现金和收购后阔尔真阔腊金矿的1000万元资产,共计2000万元进行出资,占新公司股权的97.56%。
五、通过公司拟为控股子公司山东鑫泰黄金矿业有限责任公司提供担保金额500万元,有效期一年。
六、通过公司拟为控股子公司潼关中金冶炼有限责任公司提供担保金额2000万元,有效期一年。
七、通过关于组建承德中金信黄金矿业有限公司及并购华尖金矿的议案。
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600489)"中金黄金"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,671,906,968.74 1,606,037,133.74
股东权益(不含少数股东权益) 753,282,966.07 764,136,275.88
每股净资产 2.69 2.73
调整后的每股净资产 2.51 2.55
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,198,569,447.18 1,406,430,666.01
净利润 30,636,690.19 17,662,032.91
扣除非经常性损益后的净利润 34,515,030.93 14,967,399.80
每股收益 0.1094 0.0631
净资产收益率(%) 4.07 2.39
经营活动产生的现金流量净额 134,859,074.81 -5,643,143.69
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2005-08-27
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公布控股子公司收购资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600489)“中金黄金”
中金黄金股份有限公司的控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司于2005年8月18日召开二届八次董事会，会议审议通过收购黄石金铜实业有限责任公司部分有效资产议案：根据双方签署的《收购资产协议》，同意收购资产总价款确定为4697405.54元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-30 |
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