中金黄金：董事长工作细则（修订稿）2017-05-25
中金黄金股份有限公司董事长工作细则
（第五届董事会第三十四次会议修订）
第一章 总则
第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，进一步完
善公司法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长
的行为，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《中金黄金股份有限公司章程》 (以下简称《公
司章程》)及《董事会议事规则》，结合公司的客观实际和具
体情况，特制定本细则。
第二条 董事长担任公司法定代表人。
第二章 董事长的任免程序
第三条 公司设立董事长一名，可设副董事长一至二人。
董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和
罢免。
第四条 董事长的任职资格按照《中华人民共和国公司
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法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定执
行。
第五条 董事长任期三年，任期届满连选可以连任。
第三章 董事长的职权
第六条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）行使法定代表人的职权：根据工作需要签署法人
授权委托书，授权公司其他人员办理委托事项；
（四）董事会授予的其他职权。
第七条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以
下职权：
（一）执行股东大会的决议；
（二）决定公司内部管理机构的设置；
（三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（四）管理公司信息披露事项；
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（五）审批单笔不超过公司最近一期经审计净资产 1%
的对外投资、收购出售资产、资产抵押金额，且年度累计授
权不超过公司最近一期经审计净资产的 5%；
（六）审批向银行申请单笔不超过公司最近一期经审计
净资产 10%的贷款，且年度累计不超过公司最近一期经审计
净资产的 20%；
（七）审批年累计不超过 500 万元的捐赠支出。
上述（二）、（五）、（六）、（七）项，董事长须经董事长
办公会会议研究后行使审批权限。
第八条 董事长在行使职权时不得变更股东大会和董
事会的决议或者超越授权范围。
第九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两
位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董
事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
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第四章 董事长办公会议
第十条 公司设立董事长办公会议制度，董事长办公会
议由董事长召集并主持。
第十一条 参加董事长办公会议人员：
（一）公司有关董事、高级管理人员；
（二）董事长认为必要的其他人员。
第十二条 董事长办公会议的议程、议题、召开时间、
参加人员、列席人员等事项由董事长决定，并由董事会秘书
事务部于会议召开前及时通知参加会议的全体人员。
第十三条 董事长办公会议在审议重大事项时，应由参
加会议的全体人员进行充分讨论，最终由董事长做出决定。
第十四条 董事长办公会议应当形成会议纪要。会议纪
要应载明董事长办公会议召开的时间、地点、主持人姓名、
参加会议人员姓名、会议主要议题、发言要点、会议决定等。
第五章 附则
第十五条 本细则中，“以上”包括本数，“超过”不包括本
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数。
第十六条 本细则未尽事宜或与相关部门颁布的法律、
法规、公司章程等规定有冲突的，以法律、法规、公司章程
等规定细则为准。
第十七条 本细则经董事会审议批准后生效，由董事会
负责解释。
中金黄金股份有限公司董事会
2017 年 5 月 24 日
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