证券代码：600489           股票简称：中金黄金            公告编号：2017-013



                   中金黄金股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第一次会议通知于
2017 年 7 月 3 日以邮件和送达方式发出，会议于 2017 年 7 月 7 日在北京以现场
表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席朱书红先生
主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    通过了《关于选举监事会主席的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，朱书红先生当选公司第六届监事
会主席，任期至本届监事会届满。


    特此公告。




                                                中金黄金股份有限公司监事会
                                                     2017 年 7 月 8 日




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