证券代码：600489           股票简称：中金黄金          公告编号：2018-017


                   中金黄金股份有限公司
             为控股子公司提供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ● 被担保人名称
    河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
    本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供1亿元人民币
贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人民币。
    ●本次贷款的反担保情况
    河南金源他股东按股权比例提供反担保。
    ● 对外担保逾期的累计数量
    公司无逾期的对外担保。
    一、 担保情况概述
    河南金源因生产经营需要，计划向农业银行办理贷款总额不超过 1 亿元、期
限一年、执行银行同期贷款基准利率的流动资金贷款,公司拟为上述贷款提供全
额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
    公司第六届董事会第十二次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事 9
人，实到 9 人，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为河南金源
贷款提供担保的议案》。
    二、被担保人基本情况
    河南金源为公司控股 55%的子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金
为人民币 2,500 万元（贰仟伍佰万元整），注册地点为河南嵩县城关镇祁雨沟，
法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、
住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结
构为：


                                    1
     编号                  股东名称                    持股比例（%）

      1              中金黄金股份有限公司                          55.00

      2              嵩县经济投资有限公司                          36.00

      3              中国黄金河南有限公司                           9.00

                         总计                                     100.00

    河南金源主要财务指标：

    项目                        2017年12月31日         2018年9月30日

    总资产（万元）                        51,962.40                53,592.01

    总负债（万元）                        27,752.24                30,531.42

    总流动负债（万元）                    27,078.25                30,531.42

    净资产（万元）                        24,210.16                23,060.59

    营业收入（万元）                      40,139.47                26,368.80

    净利润（万元）                         3,179.78                 1,495.62

    银行贷款总额（万元）                  16,000.00                20,000.00

    资产负债率（%）                           53.41                    56.97

    河南金源信用等级为 AA，本次担保实施后，资产负债率为 63.74%，公司累
计为河南金源提供贷款担保 1 亿元。
    三、董事会意见
    董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保482,505万元，占公
司最近一期经审计净资产的30.84%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监
会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额482,505万元，占公司最近一
期经审计净资产的30.84%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。


    特此公告。


                                                 中金黄金股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 30 日
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