证券代码：600489           股票简称：中金黄金         公告编号：2018-024


                   中金黄金股份有限公司
             为控股子公司提供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    ● 被担保人名称
    河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司（以下简称河北峪耳崖）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
    本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河北峪耳崖提供1亿元人民
币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人民币。
    ●本次贷款的反担保情况
    河北峪耳崖为公司的全资子公司。
    ● 对外担保逾期的累计数量
    公司无逾期的对外担保。
    一、 担保情况概述
    河北峪耳崖因生产经营需要，计划向中国农业银行办理贷款总额不超过 1
亿元、期限一年、执行银行同期贷款基准利率的流动资金贷款,公司拟为上述贷
款提供全额担保。
    公司第六届董事会第十四次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事 9
人，实到 9 人，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为河北峪耳
崖贷款提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    二、被担保人基本情况
    河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为
人民币 1 亿元（壹亿元整），注册地点为河北省宽城县峪耳崖镇，法定代表人为
屈伟华，经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼，副产品白银的提取、销售。
    河北峪耳崖主要财务指标：

    项目                       2017年12月31日       2018年9月30日
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    总资产（万元）                      64,365                     60,977
    总负债（万元）                      58,314                     57,804
    总流动负债（万元）                  58,034                     57,524
    净资产（万元）                         6,051                    3,173
    营业收入（万元）                    31,993                     20,441
    净利润（万元）                      -7,777                     -2,880
    银行贷款总额（万元）                       0                         0
    资产负债率（%）                        90.6%                    94.8%
    河北峪耳崖信用等级为 AA-，本次担保实施后，资产负债率为 95.53%，公司
累计为河北峪耳崖贷款担保 1 亿元。
    三、董事会意见
    董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保452,505万元，占公
司最近一期经审计净资产的28.93%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监
会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额452,505万元，占公司最近一
期经审计净资产的28.93%，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。


    特此公告。


                                             中金黄金股份有限公司董事会
                                                   2018 年 12 月 14 日




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