中金黄金股份有限公司独立董事关于

安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的

                   事前认可声明

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》和《中
金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金
黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事，我们对安徽
太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的关联交易
事项作了事前审查。我们查阅了公司提供的相关材料，就本
次交易的事项发表事前认可意见如下：

    本次交易事项有利于提高公司资产使用效率，拓宽融资

渠道，进一步推动公司生产经营活动发展，提高公司市场竞

争力。安徽太平矿业有限公司(以下简称安徽太平)因反担保

总额达到上限,无法通过银行办理融资。经过综合比较，中鑫

国际融资租赁（深圳）有限公司的融资成本最低，租赁利率

为 5.4625% ，且股东只需以安慰函的形式提供担保，本次

关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是非关联股东和中小股东利益的情形。该项议案审议需

要履行关联交易表决程序。

    我们同意将《关于安徽太平开展售后回租融资租赁业务

的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。




    独立董事：   翟明国    刘纪鹏   胡世明




                                    2018 年 12 月 7 日