中金黄金股份有限公司独立董事关于

 安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务

                     的独立意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上海证券

交易所股票上市规则》和《中金黄金股份有限公司章程》等

有关规定，作为中金黄金股份有限公司(以下简称公司)的独

立董事，我们对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关

于安徽太平矿业有限公司开展售后回租融资租赁业务的议

案》按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立

判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：

    本次关联交易遵循了公平、合理的原则，符合相关法律

法规的规定。安徽太平矿业有限公司(以下简称安徽太平)因

反担保总额达到上限,无法通过银行办理融资。经过综合比较，

中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司的融资成本最低，租赁

利率为 5.4625%，且股东只需以安慰函的形式提供担保，本

次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交

易有利于提高公司资产使用效率，拓宽融资渠道，进一步推

动公司生产经营活动发展，提高公司市场竞争力。

    关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避

了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意上述关联交易。




    独立董事：   翟明国    刘纪鹏    胡世明




                                    2018 年 12 月 13 日