证券代码：600489           股票简称：中金黄金           公告编号：2019-006



                     中金黄金股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    董事刘冰先生因公务未能出席会议，授权委托董事魏山峰先生代其行使职
权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先
生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事翟明国先生代其行使职权。

    一、 董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议通知于
2019年4月15日以传真和送达方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决
的方式召开。会议应到董事9人，实到5人，董事刘冰先生因公务未能出席会议，
授权委托董事魏山峰先生代其行使职权；董事孙连忠先生因个人原因未能出席会
议；独立董事刘纪鹏先生和胡世明先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立
董事翟明国先生代其行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司监事会主席朱
书红先生、职工监事王赫先生和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《2018 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二）通过了《2018 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （三）通过了《2018 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 8 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （四）通过了《2018 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
    （五）通过了《2018 年度利润分配方案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
    同意公司以 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,451,137,189 股为基数，每 10 股
派发现金股利 0.20 元（含税），预计支付现金 69,022,743.78 元，占当年归属于
上市公司股东净利润的 35.23%。
    （六）通过了《2018 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
    （七）通过了《2018 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 8 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （八）通过了《2018 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。


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     （九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     同意公司对各项资产减值做出合理估计，2018 年末各项资产减值余额为
118,441.27 万元,较年初的 119,010.82 万元减少 569.55 万元，其中当期因计提
减值准备影响本年利润总额减少 4,888.83 万元。
     （十）通过了《关于 2019 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     截止 2018 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 252.3 亿元人民币。经
本次调整后，公司综合授信额度总计为 347.5 亿元人民币。
     （十一）通过了《2019 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （十二）通过了《2019 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、杨奇、赵占国回避了对该
事项的表决。公司独立董事进行了事前审查并发表了事前认可声明，且同意该议
案并发表独立意见。内容详见：《公司 2019 年日常关联交易公告》（公告编号
2019-009）。
     （十三）通过了《公司 2019 年第一季度报告》。表决结果：赞成 8 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （十四）通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度财务审计机构，
聘期一年，审计费用为 280 万元。
     （十五）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     董事会认为公司是根据财政部对企业会计准则、财务报表格式等内容的修订
情况对公司相关会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。内容详见：《公司会计政策变更
的公告》（公告编号 2019-010）。
     （十六）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保
的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （十七）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （十八）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供
担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （十九）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担
保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （二十）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业
有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
通过率 100%。
     （二十一）通过了《关于公司为辽宁新都黄金有限责任公司贷款提供担保的
议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （二十二）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供
担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。


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      上述七项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公
告编号 2019-008）。
      （二十三）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
      同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币 30 亿元，期
限一年，各项综合费率比银行同期贷款利率下浮 10%左右。到期后根据公司需求，
可展期一年。
      （二十四）通过了《关于公司为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务的议
案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
      同意公司继续为所属冶炼企业统一开展黄金租借业务。公司从银行借入黄金
实物，通过上海黄金交易所过户到公司实物账户内，再分配到各用金冶炼企业。
租借到期时，公司从各冶炼企业收回黄金，统一通过上海黄金交易所过户到银行
的黄金实物账户上。租借黄金总量不超过 1,150 公斤，期限一年，各项综合费率
为年利率 3%以下。到期后根据企业需求，可展期一年。
      上述 24 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十二）、（十四）、
（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十二）项议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    特此公告。


                                                    中金黄金股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 27 日




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