中金黄金股份有限公司关于

     2019年预计日常关联交易的独立董事意见


   作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董
事，我们对2019年预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，
认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”
的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面
合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义
务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东
的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决
程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合
有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述日常关联
交易。公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    独立董事：翟明国      刘纪鹏    胡世明




                                     2019 年 4 月 25 日