中金黄金股份有限公司独立董事
   关于2019年预计日常关联交易的事前认可声明


    根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上
市规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》、《中
金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金
黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事,我们对公司
2019年预计日常关联交易的相关事宜作了事前审查。我们查
阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，认为上述关
联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需
要履行关联交易表决程序。同意将《2019年预计日常关联交
易议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。


    独立董事:翟明国     刘纪鹏      胡世明




                                     2019 年 4 月 18 日