中金黄金股份有限公司独立董事

        关于2018年度利润分配方案的意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上市公司治理准
则》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们
对公司《2018 年度利润分配方案》进行了认真审核，现发表
意见如下：
    公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,451,137,189
股为基数，每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），预计支
付现金 69,022,743.78 元，占当年归属于上市公司股东净利
润的 35.23%。
    公司目前经营稳定，此利润分配预案符合公司发展战略，
符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。上述事项经董事会审议批准后，将提交公司 2018
年年度股东大会审议决定，我们同意上述议案。
    独立董事:翟明国      刘纪鹏     胡世明


                                     2019 年 4 月 25 日