证券代码：600489          股票简称：中金黄金          公告编号：2019-016



                   中金黄金股份有限公司
                   关于修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    为提升公司治理水平，保护投资者合法权益，结合中金黄金股份有限公司
（以下简称公司）的实际情况，现对原《公司章程》进行修订。
    公司于 2019 年 5 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于修订公司章程的议案》。
    本次修订的具体内容如下：
序
               原公司章程内容                     修改后的公司章程内容
号
        第一百一十八条 董事会应当确定          第一百一十八条 董事会应当确定
    对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
    对外担保事项、委托理财、关联交易的 对外担保、委托理财、套期保值销售和
    权限，建立严格的审查和决策程序；重 关联交易事项的权限，建立严格的审查
    大投资项目应当组织有关专家、专业人 和决策程序；重大投资项目应当组织有
    员进行评审，并报股东大会批准。         关专家、专业人员进行评审，并报股东
        除按照本章程第四十一条、第四十 大会批准。
    二条规定须提交股东大会审议事项以           除按照本章程第四十一条、第四十
    外，董事会有权决定全年累计不超过公 二条规定须提交股东大会审议事项以
    司最近一期净资产 50%或总资产 30%的 外，董事会有权决定全年累计金额不超
1 对外投资、收购出售资产、资产抵押； 过公司最近一期经审计净资产 50%或
    有权决定单笔不超过公司最近一期净资 总资产 30%的对外投资、收购出售资
    产 10%的对外担保事项及委托理财；有 产、资产抵押、委托贷款和委托理财事
    权决定不超过公司最近一期经审计净资 项；有权决定单笔金额不超过公司最近
    产绝对值 5%的关联交易。                一期经审计净资产 10%，全年累计金额
                                           不超过公司最近一期经审计净资产
                                           50%或总资产 30%的对外担保事项；有
                                           权决定不超过公司最近一期经审计净
                                           资产或净利润 50%的资产损失认定；有
                                           权决定不超过公司最近一期经审计净
                                           资产绝对值 5%的关联交易。
        第一百二十二条 董事会授权董事          第一百二十二条 董事会授权董事
    长在董事会闭会期间行使以下职权：       长在董事会闭会期间行使以下职权：
        （一）执行股东大会的决议；             （一）执行股东大会的决议；
        （二）决定公司内部管理机构的设         （二）听取公司总经理的工作汇报
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    置；                                   并检查总经理的工作；
        （三）听取公司总经理的工作汇报         （三）管理公司信息披露事项。
    并检查总经理的工作；
        （四）管理公司信息披露事项；

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         （五）审批单笔不超过公司最近一
    期经审计净资产 1%的对外投资、收购出
    售资产、资产抵押金额，且年度累计授
    权不超过公司最近一期经审计净资产的
    5%；
         （六）审批向银行申请单笔不超过
    公司最近一期经审计净资产 10%的贷
    款，且年度累计不超过公司最近一期经
    审计净资产的 20%；
         （七）审批年累计不超过 500 万元
    的捐赠支出。
    上述（二）、（五）、（六）、（七）项，董
    事长须经董事长办公会会议研究后行使
    审批权限。
         第一百四十四条 总经理对董事会                       第一百四十四条总经理对董事会
    负责，行使下列职权：                                负责，行使下列职权：
         （一）主持公司的生产经营管理工                      （一）主持公司的生产经营管理工
    作，组织实施董事会决议，并向董事会                  作，组织实施董事会决议，并向董事会
    报告工作；                                          报告工作；
         （二）组织实施公司年度经营计划                      （二）组织实施公司年度经营计划
    和投资方案；                                        和投资方案；
         （三）拟订公司内部管理机构设置                      （三）拟订公司内部管理机构设置
    方案；                                              方案；
         （四）拟订公司的基本管理制度；                      （四）拟订公司的基本管理制度；
         （五）制定公司的具体规章；                          （五）制定公司的具体规章；
         （六）提请董事会聘任或者解聘公                      （六）提请董事会聘任或者解聘公
    司副总经理、总会计师；                              司副总经理、总会计师；
         （七）决定聘任或者解聘除应由董                      （七）决定聘任或者解聘除应由董
    事会决定聘任或者解聘以外的负责管理                  事会决定聘任或者解聘以外的负责管
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    人员；                                              理人员；
         （八）决定公司职工的工资、福利、                    （八）决定公司职工的工资、福利、
    奖惩、聘用和解聘；                                  奖惩、聘用和解聘；
         （九）决定为维持简单再生产所需                      （九）审批单笔金额不超过公司最
    到期贷款的转贷等；                                  近一期经审计净资产 2%的对外投资、
         （十）本章程或董事会授予的其他                 收购出售资产、资产抵押、委托贷款和
    职权。                                              委托理财事项，且年度累计金额不超过
         上述（三）、（四）、（五）、（七）、（八）、   公司最近一期经审计净资产的 10%；
    （九）事项，总经理须经总经理办公会                       （十）审批不超过公司最近一期经
    会议研究后行使审批权限。                            审计净资产或净利润 10%的资产损失
         总经理列席董事会会议。                         认定；
                                                             （十一）审批不超过公司最近一期
                                                        经审计净资产绝对值 0.5%的关联交
                                                        易；
                                                             （十二）审批向银行申请单笔不超


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                                        过公司最近一期经审计净资产 10%的
                                        贷款，且年度累计不超过公司最近一期
                                        经审计净资产的 20%；
                                             （十三）审批对外捐赠相关事项；
                                             （十四）提议召开董事会临时会
                                        议；
                                             （十五）公司章程或董事会授予的
                                        其他职权。
                                             总经理须经总经理办公会会议研
                                        究后行使审批权限。
                                             总经理列席董事会会议。

    除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需
提交公司股东大会审议通过。

    上网公告附件:《公司章程》。

    特此公告。

                                           中金黄金股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 23 日




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