中金黄金股份有限公司董事长工作细则


                          第一章   总则
       第一条   为了适应建立现代企业制度的需要，进一步完
善公司法人治理结构，明确董事长的职责权限，规范董事长
的行为，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《中金黄金股份有限公司章程》 (以下简称《公
司章程》)及《董事会议事规则》，结合公司的客观实际和具
体情况，特制定本细则。
       第二条   董事长担任公司法定代表人。


                 第二章     董事长的任免程序
       第三条   公司设立董事长一名，可设副董事长一至二人。
董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和
罢免。
       第四条   董事长的任职资格按照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定执
行。
       第五条   董事长任期三年，任期届满连选可以连任。


                   第三章     董事长的职权
       第六条   董事长行使下列职权：
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    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （三）行使法定代表人的职权：根据工作需要签署法人
授权委托书，授权公司其他人员办理委托事项；
    （四）董事会授予的其他职权。
       第七条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使以下
职权：
    （一）执行股东大会的决议。
    （二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
    总经理办公会拟定的议题和拟决定的事项，事先需与董
事长进行沟通。总经理办公会会议纪要需经董事长审阅后发
出。
    （三）管理公司信息披露事项。
       第八条   董事长在行使职权时不得变更股东大会和董
事会的决议或者超越授权范围。
       第九条   公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两
位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董
事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。




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                     第四章    附则
    第十条   本细则中，“以上”包括本数，“超过”不包括
本数。
    第十一条   本细则未尽事宜或与相关部门颁布的法律、
法规、公司章程等规定有冲突的，以法律、法规、公司章程
等规定细则为准。
    第十二条   本细则经董事会审议批准后生效，由董事会
负责解释。




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