中金黄金股份有限公司
 关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的说明

    中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金）拟向中国
黄金集团有限公司（以下简称中国黄金）发行股份及支付现
金购买其持有的中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 90.00%
股权，向中国国新资产管理有限公司、国新央企运营（广州）
投资基金（有限合伙）、河南中鑫债转股私募股权投资基金
（有限合伙）、北京东富国创投资管理中心（有限合伙）及
农银金融资产投资有限公司发行股份购买其持有的河南中
原黄金冶炼厂有限责任公司 60.98%股权；同时拟向不超过
10 名投资者非公开发行股份募集不超过 200,000 万元配套资
金（以下简称本次交易）。

    中金黄金自设立之日起控股股东始终为中国黄金，实际
控制人始终为国务院国有资产监督管理委员会。本次交易前
后，中金黄金的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次
交易不会导致中金黄金控制权变更，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中金黄金股份有限公司关于公司发行股
份购买资产不构成重组上市的说明》的签章页）




                               中金黄金股份有限公司

                                    2019 年 5 月 22 日