证券代码：600489            证券简称：中金黄金            公告编号：2019-028


                  中金黄金股份有限公司
            第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议通知于
2019 年 8 月 23 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日在北京以通
讯表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会 3 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    一、通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    三、通过了《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和前次募集资金
使用情况鉴证报告的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                 中金黄金股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 29 日




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