中金黄金股份有限公司董事会

  关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及

           提交法律文件的有效性的说明

    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股
份及支付现金购买中国黄金集团有限公司持有的中国黄金
集团内蒙古矿业有限公司 90%的股权及中国国新资产管理
有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、
河南中鑫债转股私募股权投资基金（有限合伙）、北京东富
国创投资管理中心（有限合伙）、农银金融资产投资有限公
司合计持有的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司股权（以下
简称本次发行股份购买资产）；同时，公司拟向特定投资者
非公开发行股份募集配套资金（以下简称本次配套融资）。
    本次配套融资以本次发行股份及支付现金购买资产为
前提条件，但本次配套融资成功与否并不影响本次发行股份
及支付现金购买资产的实施。
    就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性，董事会认为：本次重组履行的法定程序完整，
符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次重
组向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
    就本次重大资产重组拟提交的相关法律文件，公司董事
会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重

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组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交的法律文件的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




                         中金黄金股份有限公司董事会
                                2019 年 8 月 28 日




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