证券代码：600489            证券简称：中金黄金              公告编号：2019-033

                     中金黄金股份有限公司
          第六届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议通知
于2019年10月22日以邮件和送达方式发出，会议于2019年10月30日在北京以通讯
表决的方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名。董事魏山峰先生因公务
未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权；董事杨奇先生因公务
未能参加会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
   （一）通过了《公司 2019 年第三季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
   （二）通过了《关于公司为辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司贷款提供担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。内容详见：《公司为控股
子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2019-034）。


    特此公告。



                                                 中金黄金股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 31 日




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