证券代码：600489          证券简称：中金黄金             公告编号：2019-037



                   中金黄金股份有限公司
                   关于董事长辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会于2019年11月14日收到董事
长宋鑫先生的书面辞职报告，宋鑫先生因工作变动申请辞去公司董事长、董事、
董事会战略委员会主任委员及委员的职务。辞职后，宋鑫先生将不再担任公司任
何职务。
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，宋鑫先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司
日常经营，宋鑫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司副董事长刘冰先
生暂时代为履行公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。公司将按照法定
程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
    宋鑫先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续稳定，实现高
质量发展发挥了积极作用,公司董事会对宋鑫先生在任职期间为公司做出的卓越
贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                               中金黄金股份有限公司董事会
                                                     2019 年 11 月 16 日




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