证券代码：600489            证券简称：中金黄金            公告编号：2019-044

                  中金黄金股份有限公司
            第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十四次会议通知于
2019 年 12 月 17 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 12 月 25 日在北京以
通讯表决的方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会 3 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    一、审议并通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过
率 100%。
    二、审议并通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划
管理办法>的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    三、审议并通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划
实施考核办法>的议案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率
100%。


    特此公告。


                                                 中金黄金股份有限公司监事会
                                                      2019 年 12 月 26 日




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