证券代码：600489             证券简称：中金黄金            公告编号：2020-005

                中金黄金股份有限公司
          第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第二十三
次会议通知于 2020 年 3 月 4 日以传真和送达方式发出，会议于 2020 年 3 月 13
日以通讯表决的方式召开。会议应有 7 名董事表决，实际表决 7 名。董事魏山峰
先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过率 100%。
    经审议，董事会批准《中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划（草
案修订稿）》及其摘要。上述草案修订稿及其摘要的具体内容请参见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中金黄金股份有限公司第一期
股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）通过了《关于<中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划实施
考核办法（修订稿）>的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过率 100%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                                  中金黄金股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 14 日

                                     1