中金黄金股份有限公司独立董事

          关于提名公司董事候选人的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董
事制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对中金黄金
股份有限公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于提
名公司董事候选人的议案》进行审议，发表以下独立意见：
    一、根据本次董事会会议所提名的董事候选人卢进先生
的个人履历、工作经历等情况，我们认为卢进先生具备履行
董事职责的任职条件，其任职资格符合相关法律法规和《公
司章程》有关董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会
和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
    二、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。同意提名卢进先生为公司
第六届董事会董事候选人。


    （以下无正文）
（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事关于提名公司董事候选人
的意见》）




    独立董事签署：




         翟明国                 刘纪鹏                 胡世明