中金黄金股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

        会议资料




      2020 年 4 月




            1
                 中金黄金股份有限公司

         2020 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间
    现场会议召开时间：2020年4月17日（星期五）14：00。
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为2020年4月17日（星期五）
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2020年4月17日（星期五）
的9:15-15:00。
    二、现场会议地点
    北京市东城区安外大街9号黄金大厦。
    三、会议召集人
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董
事会。
    四、现场会议议程
    （一）会议主持人宣布会议开始；
    （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和
持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
    （三）宣读公司2020年第二次临时股东大会须知；
    （四）议案审议：
    《关于选举董事的议案》；

                          2
（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；
（六）选举监票人、计票人；
（七）股东表决；
（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；
（九）见证律师宣读律师见证意见；
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；
（十一）会议主持人宣布会议结束。




                     3
                 中金黄金股份有限公司

         2020 年第二次临时股东大会须知


    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够
依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市
公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会
会议须知如下：
    一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
    二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
    三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
    四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发
言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进
行大会发言。
    五、本次大会在选举董事时采取累积投票制，表决的议
案均采取记名方式投票表决。
    六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参
加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结
果。

                          4
    七、本次大会由金诺律师事务所律师见证。
    八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有
权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
    九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状
态，会场内请勿吸烟。




                         5
议案一

               关于选举董事的议案

    根据中国黄金集团有限公司的推荐函，现提名卢进先生
为公司第六届董事会董事候选人。
    卢进先生符合《公司法》、《证劵法》和《公司章程》
关于董事任职资格的相关要求。
    上述议案现提请会议审议。


                         中金黄金股份有限公司董事会
                                 2020 年 4 月 17 日




                         6