证券代码：600489             证券简称：中金黄金          公告编号：2020-020

                中金黄金股份有限公司
          第六届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第二十五
次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以传真和送达方式发出，会议于 2020 年 4 月 17
日以通讯表决的方式召开。会议应有 8 名董事表决，实际表决 6 名。董事魏山峰
先生因公务未能参加会议，授权委托副董事长刘冰先生代其行使职权；董事王佐
满先生因公务未能参加会议，授权委托董事赵占国先生代其行使职权。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，卢进先生当选公司第六届董
事会董事长。
    （二）通过了《关于公司延期披露 2019 年年度报告的议案》。表决结果：赞
成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    内容详见：《公司关于延期披露 2019 年年度报告的公告》（公告编号：
2020-021）。
    （三）通过了《关于 2020 年度申请银行授信额度的议案》。表决结果：赞成
8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    截至 2019 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 347.5 亿元人民币。本
次调整后，公司综合授信额度总计为 379 亿元人民币。
    （四）通过了《关于申请注册、发行债务类融资债券的议案》。表决结果：
赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司向中国银行间市场交
易商协会分别申请注册中期票据、短期融资券、超短期融资券和理财直接融资工
具等几种债券。中期票据人民币 30 亿元、短期融资券人民币 30 亿元、超短期融
资券 60 亿元、理财直接融资工具 30 亿元人民币。期限分别为中期票据期限三至

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五年，短期融资券期限一年，超短期融资券每期期限不超过 270 天，理财直接融
资工具期限一至五年。
    （五）通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次各种债券注
册和分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，
通过率 100%。
    （六）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成
8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，
融资额度不超过人民币 60 亿元，期限一年，各项综合费率比银行同期贷款利率
下浮 15%左右。到期后根据公司需求，可展期一年。
    （七）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务的
议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意河南中
原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）通过黄金租赁业务筹集资金。
租借黄金总量不超过 15,000 公斤，期限一年，各项综合费率上限为年利率 4.05%。
到期后根据企业需求，可展期一年。
    （八）通过了《关于潼关中金冶炼有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意潼关中金冶炼
有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。租借黄金总量不超过 500 公斤，期限
一年，各项综合费率上限为一年期贷款基准利率。到期后根据企业需求，可展期
一年。
    （九）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保
的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （十）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保
的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （十一）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供
担保的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （十二）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （十三）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保
的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    上述（九）至（十三）项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款

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担保的公告》（公告编号：2020-022）。
    上述 13 项议案中，第四、五、九、十、十一、十二项议案尚需提交公司股
东大会审议通过。


    特此公告。


                                           中金黄金股份有限公司董事会
                                                  2020 年 4 月 21 日




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